股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2018-010号
河北四通新型金属材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年3月15日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2018年3月8日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于总经理2017年度工作报告的议案》
与会董事认真听取王文红总经理所作的《2017 年度总经理工作报告》后认
为，该报告真实、客观地反映了2017度公司管理层在落实董事会各项决议、各
项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过《关于 2017年度董事会工作报告的议案》
与会董事认真听取臧立国董事长所作的《2017 年度董事会工作报告》后认
为，该报告真实、客观地反映了2017年度公司董事会各项决议、各项管理制度
等方面的工作及所取得的成绩。
公司《2017 年年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
三、审议通过《2017年年度独立董事述职报告的议案》
公司第三届董事会独立董事赵立三先生、阎丽明女士、李量先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过《关于2017年年度财务决算报告的议案》
与会董事认为，公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2017年的财务状况和经营成果等。
公司监事会对此项议案发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2017年度报告全文及其摘要的议案》
全体董事一致认为公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的
编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会对此项议案发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经提名委员会提名，全体董事审议通过，决定正式聘任赵卫涛先生为公司高级管理人员，担任公司总工程师职务。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《河北四通新型金属材料股份有限公司关于公司聘任高级管理人员的公告》。
七、审议通过《关于改聘证券事务代表的议案》
审议通过聘任冯禹淇女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
八、审议通过《关于放弃要求天河环境原股东回购公司所持天河环境股权的议案》
天河（保定）环境工程有限公司（简称“天河环境”）主要从事脱硝催化剂的研发、制造、销售及回收业务，虽然2017年度经营业绩未实现原股东承诺，但是该公司所从事的业务属于国家政策鼓励并支持的节能环保行业，目前经营状况逐渐向好，未来有较好的发展前景，因此拟放弃要求天河环境原股东回购公司所持天河环境股权。
公司关联董事臧立根、臧立中、臧立国、臧永兴回避表决。
投票表决结果为：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提请2017年度股东大会审议。
九、审议通过《2017年度利润分配预案议案》
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017 年度
归属母公司股东的净利润为人民币104,779,266.74元。根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积
金10,578,933.08元，加上年初未分配利润202,077,912.08元，减去对所有者
（或股东）的分配 20,119,200.00元，公司年末可供股东分配的利润
276,159,045.74元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现提议公司 2017年度利润分配方案为：
2017年度公司分配预案为：以现有总股本 242,400,000 股为基数，向全体
股东以每10股派发现金股利人民币3.30元（含税），合计派发现金股利人民币
79,992,000.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，
共计转增48,480,000股，转增后公司总股本增加至290,880,000股。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提请2017年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2017年年度内部控制自我评价报告的议案》
公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见。
《2017年年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、审计机构、
保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十一、审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》
公司董事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018
年度审计机构，并聘其为公司2018年度的内部控制审计机构。公司董事会提请
股东大会授权管理层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其
年度审计费用。
公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见：同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，相关意见详见中国证监会指定信息披露网站。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年日
常关联交易计划的议案》
（一）2017年度，公司与相关关联方的日常关联交易的具体情况如下：
单位：万元
关联交易 2017年预计 2017年实际发生
类别 关联人 金额 占同类业
发生金额 务比例
天津立中合金集团有限公司 3,000.00 2,266.76 1.98%
秦皇岛开发区美铝合金有限公司 3,200.00 3,189.69 2.78%
广州立中锦山合金有限公司 3,000.00 2,836.00 2.47%
河北立中有色金属集团有限公司 1,000.00 984.90 0.86%
山东立中轻合金汽车材料有限公司 3,200.00 2,681.38 2.34%
隆达铝业（烟台）有限公司 1,500.00 902.17 0.79%
广东隆达铝业有限公司 600.00 202.56 0.18%
长春隆达铝业有限公司 800.00 816.60 0.71%
向关联人 隆达铝业（顺平）有限公司 1,500.00 1,106.94 0.96%
销售商品 保定隆达铝业有限公司 1,200.00 37.96 0.03%
包头盛泰汽车零部件制造有限公司 1,300.00 1,040.23 0.91%
天津那诺机械制造有限公司 1,300.00 53.94 0.05%
天津立中集团股份有限公司 1,300.00 1,160.37 1.01%
保定市立中车轮制造有限公司 800.00 396.22 0.35%
秦皇岛立中车轮有
