证券代码：300427 证券简称：*ST红相 公告编号：2024-080
债券代码：123044 债券简称：红相转债
红相股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2024 年 7 月
10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-077）；于 2024 年 7 月 22 日在巨潮资
讯网披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-079）。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024
年 7 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
4、股权登记日：2024 年 7 月 19 日（星期五）
5、现场会议召开地点：福建省厦门市思明区南投路 3 号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼公司会议室
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长杨力先生
8、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《公司章程》和《红相股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 76 人，代表股份 130,352,410 股，占股权登记日
上市公司总股份的 32.1464％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 102,451,542 股，占股权登记日
上市公司总股份的 25.2657％。
通过网络投票的股东 71 人，代表股份 27,900,868 股，占股权登记日上市公
司总股份的 6.8807％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 71 人，代表股份 27,900,868 股，占股权登
记日上市公司总股份的 6.8807％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占股权登记日上市公
司总股份的 0％。
通过网络投票的中小股东 71 人，代表股份 27,900,868 股，占股权登记日上
市公司总股份的 6.8807％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场表决及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
候选人的议案》
本次会议以累积投票方式选举杨力先生、唐温纯先生、罗媛女士、左克刚先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：
1.01 提名杨力先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意123,382,120股，占出席会议有表决权股份总数的94.6527%。
中小投资者总表决情况：
同意 20,930,578 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的75.0177%。
杨力先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02 提名唐温纯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意130,317,371股，占出席会议有表决权股份总数的99.9731%。
中小投资者总表决情况：
同意 27,865,829 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.8744%。
唐温纯先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03 提名罗媛女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意123,381,322股，占出席会议有表决权股份总数的94.6521%。
中小投资者总表决情况：
同意 20,929,780 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的75.0148%。
罗媛女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04 提名左克刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意123,381,721股，占出席会议有表决权股份总数的94.6524%。
中小投资者总表决情况：
同意 20,930,179 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的75.0162%。
左克刚先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候
选人的议案》
本次会议以累积投票方式选举杨翼飞女士、黄悦女士、刘洋先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：
2.01、提名杨翼飞女士为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意123,381,618股，占出席会议有表决权股份总数的94.6523%。
中小投资者总表决情况：
同意 20,930,076 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的75.0159%。
杨翼飞女士当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02、提名黄悦女士为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意123,381,617股，占出席会议有表决权股份总数的94.6523%。
中小投资者总表决情况：
同意 20,930,075 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的75.0159%。
黄悦女士当选为公司第六届董事会独立董事。
2.03、提名刘洋先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意123,381,619股，占出席会议有表决权股份总数的94.6523%。
中小投资者总表决情况：
同意 20,930,077 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的75.0159%。
刘洋先生当选为公司第六届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本次会议以累积投票方式选举方亮先生、李文斐先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：
3.01、提名方亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意123,381,616股，占出席会议有表决权股份总数的94.6523%。
中小投资者总表决情况：
同意 20,930,074 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的75.0159%。
方亮先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
3.02、提名李文斐先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意123,382,617股，占出席会议有表决权股份总数的94.6531%。
中小投资者总表决情况：
同意 20,931,075 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的75.0194%。
李文斐先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
4、审议通过了《关于公司第六届董事会董事长、非独立董事薪酬（津贴）的议案》
总表决情况：
同意124,919,565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.8322%；反对 5,426,945 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.1633%；弃权5,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045％。
中小股东总表决情况：
同意 22,468,023 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的80.5280％；反对 5,426,945 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的19.4508％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0211％。
表决结果：议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 124,229,565 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.3029％；
反对 5,426,945 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.1633％；弃权695,900 股（其中，因未投票默认弃权 5900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5339％。
中小股东总表决情况：
同意 21,778,023 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的78.0550％；反对 5,426,945 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的19.4508％；弃权 695,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.4942％。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司第六届监事会津贴方案的议案》
总表决情况：
同意 124,229,565 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.3029％；
反对 5,426,945 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.1633％；弃权695,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5339％。
中小股东总表决情况：
同意 21,778,023 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的78.0550％；反对 5,426,945 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的19.4508％；弃权 695,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.4942％。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 124,972,765 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.8730％；
反对 5,373,745 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.1225％；弃权5,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045％。
中小股东总表决情况：
同意 22,521,223 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的80.7187％；反对 5,373,745 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的19.2601％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0211％。
本议案为特别决议，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
总表决情况：
同意 124,974,765 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95
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