300427 深市 红相股份

证券代码：300427        证券简称：*ST红相          公告编号：2023-157
债券代码：123044        债券简称：红相转债

                    红相股份有限公司

            第五届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第三
十二次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管
理人员发出，于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    本次会议由董事长杨成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经参会董事认真审议，通过以下决议：

    一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会一致同意聘任唐温纯先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-158）。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                              红相股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 20 日