证券代码：300427 证券简称：*ST红相 公告编号：2023-140
债券代码：123044 债券简称：红相转债
红相股份有限公司
关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2023 年 11 月 25
日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-134）。
2023 年 11 月 29 日，公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关
于补选公司第五届董事会独立董事的议案》《关于出售卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权被动形成关联担保暨关联交易的议案》，并召开第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于出售卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权被动形成关联担保暨关联交易的议案》；上述两项议案尚需提交公司股东大会审议，该等议案具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2023 年 11 月 29 日，公司董事会收到实际控制人杨成先生提交的《关于提
请增加红相股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，杨成先生提请将第五届董事会第三十次会议审议通过的《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》《关于出售卧龙电气银川变压器有限公司100%股权被动形成关联担保暨关联交易的议案》作为临时提案提交至公司 2023年第四次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《红相股份有限公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，杨成先生
持有公司股份 27,039,835 股，占截至 2023 年 11 月 28 日公司总股本的 7.47%。
杨成先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求；提案内容属于股东大会职权范围，有明确议案和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》等有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司于 2023 年 11 月 25 日披露的《关于召开 2023
年第四次临时股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等事项未发生变更。现将公司 2023 年第四次临时股东大会的补充通知公告如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023
年 12 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 4 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2023 年 12 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：福建省厦门市思明区南投路 3 号观音山国际商务营运中心 16
号楼 10 楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司签订<股 √
权转让合同>暨变更部分募集资金投资项目并永久
补充流动资金的议案》
2.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 √
3.00 《关于出售卧龙电气银川变压器有限公司 100%股 √
权被动形成关联担保暨关联交易的议案》
1、审议与披露情况：议案 1 已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五
届监事会第二十次会议审议通过；议案 2 已经公司第五届董事会第三十次会议审
议通过；议案 3 已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
2、议案 1 应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过；议案 3 涉及关联交易，关联股东需回避表决。
3、以上议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2023 年 12 月 8 日上午 9：00
至 12：00，下午 14：00 至 17：30；采用信函、电子邮件或者传真方式登记的须
在 2023 年 12 月 8 日 17：30 前送达公司证券部。
2、登记地点：福建省厦门市思明区南投路 3 号观音山国际商务营运中心 16
号楼 10 楼红相股份有限公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函登记的，来信请寄：福
建省厦门市思明区南投路 3 号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼红相股份
有限公司证券部。邮编：361008（信封请注明“股东大会”字样）。本公司不接受电话登记。
4、会议联系方式
（1）联系方式
联系人：李喜娇、林舒婷
联系电话：0592-8126108 传真：0592-2107581
电子邮箱：securities@redphase.com.cn
通讯地址：福建省厦门市思明区南投路 3 号观音山国际商务营运中心 16 号
楼 10 楼红相股份有限公司证券部
邮编：361008
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（3）出席现场会议的股东请于会议开始前半个小时内达到会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。参会期间，请勿录音、拍照、摄像。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件二。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
3、公司第五届董事会第三十次会议决议；
4、公司第五届监事会第二十一次会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
红相股份有限公司董事会
2023 年 11 月 30 日
附件一：参会股东登记表
附件二：参加网络投票的具体操作流程
附件三：2023 年第四次临时股东大会授权委托书
附件一：
红相股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会
参会股东登记表
姓名及名称： 身份证号码：
股东账户号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
（1）投票代码：“350427”
（2）投票简称：“红相投票”
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
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