证券代码：300427 证券简称：*ST 红相 公告编号：2023-119
债券代码：123044 债券简称：红相转债
红相股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2023 年 11 月 6
日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下：
一、变更注册资本具体情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]136
号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]247 号”文同意，公司 58,500.00 万元可转换公司债券于2020年4月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。
“红相转债”于 2020 年 9 月 18 日起进入转股期。
2022 年 9 月 15 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司
变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，截至 2022 年 8 月 25 日公司总股本由
截至 2022 年 4 月 25 日的 360,224,210 股增加至 361,757,263 股，公司注册资本
由 360,224,210 元增加至 361,757,263 元。具体内容详见公司分别于 2022 年 8 月
30 日、2022 年 10 月 17 日披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2022-073）、《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-092）。
2022 年 8 月 26 日至 2023 年 10 月 31 日，“红相转债”新增转股数量为 722
股。
综上，截至 2023 年 10 月 31 日，公司总股本由截至 2022 年 8 月 25 日的
361,757,263 股增加至 361,757,985 股，公司注册资本由 361,757,263 元增加至
361,757,985 元。
二、《公司章程》修订情况
公司本次《公司章程》相关条款作如下修订：
原章程内容 修订后章程内容
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
361,757,263 元。 361,757,985 元。
第二十条 公司公开发行股票前的股份总数 第二十条 公司公开发行股票前的股份总数
为 6,650 万股，首次向社会公众公开发行的 为 6,650 万股，首次向社会公众公开发行的
股份为 2,217 万股。公司目前的股本总数为 股份为 2,217 万股。公司目前的股本总数为
361,757,263 股，均为人民币普通股。 361,757,985 股，均为人民币普通股。
第五十条 二分之一以上独立董事有权向董 第五十条 独立董事有权向董事会提议召开事会提议召开临时股东大会。对独立董事要 临时股东大会；独立董事行使该项职权时，求召开临时股东大会的提议，董事会应当根 应当经全体独立董事过半数同意。对独立董据法律、行政法规和本章程的规定，在收到 事要求召开临时股东大会的提议，董事会应提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时 当根据法律、行政法规和本章程的规定，在
股东大会的书面反馈意见。 收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出 临时股东大会的书面反馈意见。
董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出的通知；董事会不同意召开临时股东大会 董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会
的，将说明理由并公告。 的通知；董事会不同意召开临时股东大会
的，将说明理由并公告。
第一百一十条董事会行使下列职权： 第一百一十条董事会行使下列职权：
…… ……
（十五）对公司因本章程第二十四条第（三） （十五）决定公司因本章程第二十四条第项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
购本公司股份的事项作出决议； 情形收购本公司股份；
第一百一十二条 董事会制订董事会议事规 第一百一十二条 董事会制订董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高 则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则 工作效率，保证科学决策。董事会议事规则应作为章程附件，由董事会拟定，股东大会 应作为章程附件，由董事会拟定，股东大会
批准。 批准。
董事会应当设立战略委员会、审计委员会、 董事会应当设立战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员 提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 占多数并担任召集人，审计委员会的召集人 过半数并担任召集人，审计委员会成员应当 应当为会计专业人士。董事会负责制定公司 为不在公司担任高级管理人员的董事，审计 专门委员会工作细则，规范专门委员会的运 委员会的召集人应当为会计专业人士。董事
作。 会负责制定公司专门委员会工作细则，规范
专门委员会的运作。
第一百一十九条 代表 1/10 以上表决权的 第一百一十九条 代表 1/10 以上表决权的
股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事或 股东、1/3 以上董事、过半数独立董事或者
者监事会，可以提议召开董事会临时会议。 监事会，可以提议召开董事会临时会议。董
董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和 事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主
主持董事会会议。 持董事会会议。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议并以特别决议通过后方可生效。
特此公告。
红相股份有限公司董事会
2023 年 11 月 6 日
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