300427 深市 红相股份

证券代码：300427        证券简称：红相股份        公告编号：2020-045
债券代码：123044          债券简称：红相转债

                    红相股份有限公司

              关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    红相股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年实现净利润为
人民币 103,476,137.66 元，合并报表归属母公司所有者净利润为 234,717,959.20元。根据《公司章程》等相关规定，扣除应计提的法定盈余公积 10%即人民币10,347,613.77 元后，当年可供股东分配的利润为人民币 93,128,523.89 元，加上以前年度累计可供分配利润，母公司累计可供股东分配的利润为 359,461,992.72元，资本公积余额为 1,126,699,642.56 元。

    鉴于公司正处于发展期，统筹考虑公司资金使用情况，2019 年度利润分配
预案为：以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 358,340,754 股为基数，以未分配
利润向全体股东每 10 股派发现金股 1.32 元（含税），共计派发股利人民币
47300979.53 元。

    二、利润分配预案的合法、合规性

    本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公
司对投资者的回报，公司《2019 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

    三、审议程序及相关意见说明

    公司 2019 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十五次会议及第四
届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    四、其他说明

    本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

    2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

    4、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                              红相股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 28 日