证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-030
浙江唐德影视股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情况
2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）现场会议于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 在杭州市
萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开。本次股东大会采取现场与网
络投票相结合的方式。网络投票时间为 2024 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5 人（代表 5 名股东），代表公
司有表决权的股份 144,338,173 股，占公司有表决权股份总数的 35.6514%，具体如下表所示：
现场出席会议的股东和代理人人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 119,600,000
占公司有表决权股份总数的比例（%） 29.5411
通过网络投票出席会议股东人数 4
所持有表决权的股份总数（股） 24,738,173
占公司有表决权股份总数的比例（%） 6.1103
注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之
和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
（三）本次股东大会由董事会召集，副董事长蒋强先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。
（四）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出席见证。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果
提案 提案名称 票数 是否通过
编码 同意 反对 弃权 回避
非累积投票议案
1.00 《2023 年年度报告》全 144,337,173 1,000 0 0 通过
文及摘要 （99.9993%） （0.0007%）
2.00 《2023 年度董事会工 144,337,173 1,000 0 0 通过
作报告》 （99.9993%） （0.0007%）
3.00 《2023 年度监事会工 144,337,173 1,000 0 0 通过
作报告》 （99.9993%） （0.0007%）
4.00 《2023 年度财务报告》 144,337,173 1,000 0 0 通过
（99.9993%） （0.0007%）
5.00 《2023 年度财务决算 144,337,173 1,000 0 0 通过
报告》 （99.9993%） （0.0007%）
《关于公司未弥补亏 144,337,173 1,000
6.00 损达到实收股本总额 （99.9993%） （0.0007%） 0 0 通过
三分之一的议案》
有效表决
7.00 《关于公司 2023 年度 144,337,173 1,000 0 0 权股份总
利润分配预案的议案》 （99.9993%） （0.0007%） 数的 2/3 以
上通过
8.00 《关于公司董事监事 144,337,173 1,000 0 0 通过
薪酬的议案》 （99.9993%） （0.0007%）
《关于为公司董事、监 144,337,173 1,000
9.00 事和高级管理人员购 （99.9993%） （0.0007%） 0 0 通过
买责任险的议案》
《关于接受关联方担
10.00 保并向控股股东提供 24,737,173 1,000 0 119,600,000 通过
反担保暨关联交易的 （99.9960%） （0.0040%）
议案》
提案 8.00 担任公司董事、监事职务的股东未参与表决；提案 9.00 担任公司董事、
监事、高级管理人员职务的股东未参与表决；提案 10.00 为关联交易事项，出席会议的股东浙江易通传媒投资有限公司回避表决。
本次股东大会上，公司独立董事作了 2023 年度述职报告。
（二）中小投资者投票情况
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共 3 位（代表3 名股东），代表公司有表决权的股份 370,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0915%。中小投资者投票具体情况如下：
提案 提案名称 票数
编码 同意 反对 弃权 回避
非累积投票议案
1.00 《2023 年年度报告》全文及摘要 369,600 1,000 0 0
（99.7302%） （0.2698%）
2.00 《2023 年度董事会工作报告》 369,600 1,000 0 0
（99.7302%） （0.2698%）
3.00 《2023 年度监事会工作报告》 369,600 1,000 0 0
（99.7302%） （0.2698%）
4.00 《2023 年度财务报告》 369,600 1,000 0 0
（99.7302%） （0.2698%）
5.00 《2023 年度财务决算报告》 369,600 1,000 0 0
（99.7302%） （0.2698%）
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股 369,600 1,000 0 0
本总额三分之一的议案》 （99.7302%） （0.2698%）
7.00 《关于公司 2023 年度利润分配预 369,600 1,000 0 0
案的议案》 （99.7302%） （0.2698%）
8.00 《关于公司董事监事薪酬的议案》 369,600 1,000 0 0
（99.7302%） （0.2698%）
9.00 《关于为公司董事、监事和高级管 369,600 1,000 0 0
理人员购买责任险的议案》 （99.7302%） （0.2698%）
10.00 《关于接受关联方担保并向控股股 369,600 1,000 0 0
东提供反担保暨关联交易的议案》 （99.7302%） （0.2698%）
关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5
月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江唐德影视股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、浙江六和律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
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