证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-006
浙江唐德影视股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22 日召开
第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合实际情况，公司拟对《公司章程》作如下修订：
序 修订前 修订后
号
第四十九条 股东大会由董事会
召集，董事长主持；董事长不能履行 第四十九条 股东大会由董事会
职务或者不履行职务的，由副董事长 召集，董事长主持；董事长不能履行
主持（若公司有两位副董事长的，由 职务或者不履行职务的，由副董事长 1 半数以上董事共同推举的副董事长主 主持；副董事长不能履行职务或不履
持）；副董事长不能履行职务或不履 行职务时，由半数以上董事共同推举
行职务时，由半数以上董事共同推举 一名董事主持。
一名董事主持。
第五十条 独立董事有权向董事 第五十条 独立董事按照专门会
2 会提议召开临时股东大会。对独立董 议的决议，有权向董事会提议召开临
序 修订前 修订后
号
事要求召开临时股东大会的提议，董 时股东大会。对独立董事要求召开临
事会应当根据法律、行政法规和本章 时股东大会的提议，董事会应当根据
程的规定，在收到提议后十日内提出 法律、行政法规和本章程的规定，在
同意或不同意召开临时股东大会的书 收到提议后十日内提出同意或不同意
面反馈意见。 召开临时股东大会的书面反馈意见。
…… ……
第五十九条 股东大会的通知 第五十九条 股东大会的通知
包括以下内容： 包括以下内容：
…… ……
股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体 充分、完整披露所有提案的全部具体 3 内容。拟讨论的事项需要独立董事发 内容。拟讨论的事项需要独立董事专
表意见的，发布股东大会通知或补充 门会议审核或发表意见的，发布股东
通知时将同时披露独立董事的意见及 大会通知或补充通知时将同时披露独
理由。 立董事专门会议的审核结果及意见。
…… ……
第六十条 股 东 大 会拟 讨 论 董 第六十条 股 东 大 会拟 讨 论 董
事、监事选举事项的，股东大会通知 事、监事选举事项的，股东大会通知
中将充分披露董事、监事候选人的详 中将充分披露董事、监事候选人的详
细资料，至少包括以下内容： 细资料，至少包括以下内容：
4 …… ……
（二）与本公司或本公司的控股 （二）与公司的董事、监事、高
股东及实际控制人是否存在关联关 级管理人员、实际控制人及持股百分
系； 之五以上的股东是否存在关联关系；
…… ……
序 修订前 修订后
号
第八十六条 董事、监事候选人 第八十六条 董事、监事候选人
名单以提案的方式提请股东大会表
名单以提案的方式提请股东大会表
决。董事会应当向股东公告候选董事、
决。董事会应当向股东公告候选董事、
监事的简历和基本情况。
……董事、监事提名的方式和程 监事的简历和基本情况。
5 序为：…… ……董事、监事提名的方式和程
序为：……
（六）公司董事会、监事会、单
独或者合并持有公司已发行股份百分 （六）独立董事候选人的提名方
之一以上的股东可以提名独立董事候 式和程序按照公司《独立董事工作制
度》的规定执行。
选人。
第一百〇五条 董事可以在任期
届满以前提出辞职。董事辞职应向董
第一百〇五条 董事可以在任期 事会提交书面辞职报告。董事会将在
届满以前提出辞职。董事辞职应向董 两日内披露有关情况。
事会提交书面辞职报告。董事会将在 ……
6 两日内披露有关情况。 除前款所列情形外，董事辞职自
…… 辞职报告送达董事会时生效。
除前款所列情形外，董事辞职自 公司应当在董事提出辞职之日起
辞职报告送达董事会时生效。 六十日内完成补选，确保董事会及专
门委员会构成符合法律法规和公司章
程的规定。
第一百〇九条 公司设独立董事 第一百〇九条 公司设独立董事
制度。公司董事会、监事会、单独或 制度。公司独立董事的任职资格及任
者合并持有公司已发行股份百分之一 免程序、职责及履职方式、权利及义 7 以上的股东可以提出独立董事候选 务等，按照公司《独立董事工作制度》
人，并经股东大会选举决定。 的规定执行。
…… ……
序 修订前 修订后
号
第一百一十二条 董 事 会 行 使
下列职权：
……
第一百一十二条 董 事 会 行 使 （十）公司董事会设立审计委员
下列职权： 会，主要负责公司内、外部审计的沟
…… 通、监督和核查工作；设立战略委员
（十）公司董事会设立审计委员 会，主要负责对公司长期发展战略和
会，并设立战略委员会、提名、薪酬 重大投资决策进行研究并提出建议；
与考核委员会等相关专门委员会。专 设立提名、薪酬与考核委员会，主要
门委员会对董事会负责，依照本章程 负责审查公司董事和高级管理人员的
和董事会授权履行职责，提案应当提 人选、薪酬方案并提出建议。前述专 8 交董事会审议决定。专门委员会全部 门委员会对董事会负责，依照本章程
由董事组成，其中审计委员会、提名、和董事会授权履行职责，提案应当提
薪酬与考核委员会中独立董事占多数 交董事会审议决定。专门委员会全部
并承担召集人，审计委员会的召集人 由董事组成，其中审计委员会、提名、
为会计专业人士。董事会负责制定专 薪酬与考核委员会中独立董事过半数
门委员会工作流程，规范专门委员会 并担任召集人，审计委员会的召集人
的运作； 为会计专业人士。董事会负责制定专
…… 门委员会工作细则，明确专门委员会
的人员构成、任期、职责范围、议事
规则、档案保存等相关事项；
……
第一百一十七条 董 事 会 设 董 第一百一十七条 董 事 会 设 董
事长一人，副董事长两名。董事长和 事长一人，副董事长一人。董事长和 9 副董事长由董事会以全体董事的过半 副董事长由董事会以全体董事的过半
数选举产生。 数选举产生。
序 修订前 修订后
号
第一百一十九条 公 司 副 董 事
长协助董事长工作，董事长不能履行 第一百一十九条 公 司 副 董 事
职务或者不履行职务的，由副董事长 长协助董事长工作，董事长不能履行
履行职务（公司有两位副董事长的， 职务或者不履行职务的，由副董事长10 由半数以上董事共同推举的副董事长 履行职务；副董事长不能履行职务或
履行职务）；副董事长不能履行职务 者不履行职务的，由半数以上董事共
或者不履行职务的，由半数以上董事 同推举一名董事履行职务。
共同推举一名董事履行职务。
第一百四十四条 监 事 任 期 届
满未及时改选，或者监事在任期内辞
第一百四十四条 监 事 任 期 届
职导致监事会成员低于法定人数的，
满未及时改选，或者监事在任期内辞 在改选出的监事就任前，原监事仍应
职导致监事会成员低于法定人数的， 当依照法律、行政法规和本章程的规11 在改选出的监事就任前，原监事仍应
定，履行监事职务。
当依照法律、行政法规和本章程的规
公司应当在监事提出辞职之日起
定，履行监事职务。
六十日内完成补选，确保监事会构成
符合法律法
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