证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-094
浙江唐德影视股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举暨
聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 19 日召开
职工大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事。公司于 2023 年 10 月26 日召开 2023 年第六次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。
为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司同日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人等相关议案，相关人员简历详见附件。
公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关事宜公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
非独立董事：裘永刚先生（董事长）、蒋强先生（副董事长）、潘伟明先生、逄守福先生、景旭峰先生、凌红女士、翁筱枫女士
独立董事：李宗彦先生、李永明先生、项仲平先生、孔凡君先生
以上董事任期自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述公司第五届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定的不得担任公司董事的情形。
公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总
数的二分之一。独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会下设战略委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会。第五届董事会各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：裘永刚先生（主任委员）、李永明先生、蒋强先生、凌红女士、翁筱枫女士
审计委员会：李宗彦先生（主任委员）、项仲平先生、孔凡君先生、裘永刚先生、潘伟明先生
提名、薪酬与考核委员会：李宗彦先生（主任委员）、项仲平先生、孔凡君先生、裘永刚先生、蒋强先生
以上董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
公司第五届董事会各专门委员会委员全部由公司董事组成，其中，战略委员会的主任委员为公司董事长，审计委员会和提名、薪酬与考核委员会由独立董事担任主任委员且独立董事成员过半，审计委员会的主任委员李宗彦先生为会计专业人士，符合相关法规要求。
三、公司第五届监事会组成情况
非职工代表监事：李积兵先生（监事会主席）、吕黎萍女士
职工代表监事：李明华女士
以上监事任期自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述公司第五届监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
公司第五届监事会中职工代表监事人数未低于监事会成员人数的三分之一。
四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人情况
总经理：蒋强先生
副总经理：凌红女士、刘芳女士
董事会秘书、财务负责人：梁晨成先生
证券事务代表：杨宜静女士
审计部负责人：李华明女士
上述公司高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相应职务的情形。
董事会秘书梁晨成先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。
以上高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 梁晨成 杨宜静
联系地址 北京市海淀区花园路 16 号 北京市海淀区花园路 16 号
电话 01056075455 01056075455
电子信箱 liangchencheng@tangde.com.cn y angyijing@tangde.com.cn
六、公司部分董事及高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满及个人职业规划原因，古元峰先生不再担任公司副董事长、董事、董事会秘书职务，离任后不再担任公司其他职务。古元峰先生在担任公司副董事长、董事、董事会秘书期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告日，古元峰先生持有公司股份 6,159,060 股，占公司总股本的 1.51%，其中无限
售流通股 555,178 股，限售股 5,603,882 股，包括股权激励限售股 2,981,500 股，
高管锁定股 2,622,382 股。
古元峰先生任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对古元峰先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
董事会
二零二三年十月二十六日
附件：公司第五届董事、监事、高级管理人员及其他人员简历
1、第五届董事会董事简历
裘永刚先生，中国国籍，1971 年出生，无永久境外居留权，研究生学历，
主任编辑。裘永刚先生 2012 年毕业于中央党校研究生院经济学（经济管理）专业。历任浙江电视台钱江台记者，浙江广播电视集团电视体育健康频道综合部副主任，浙江广播电视集团电视民生休闲频道广告部主任、总监助理、副总监，浙江广播电视集团电视经济生活频道副总监，浙江广播电视集团广播音乐调频总监，浙江广播电视集团电视影视娱乐频道总监，浙江广播电视集团海外中心（国际频道）总监，浙江广播电视集团浙江卫视党委委员、副总监，浙江广播电视集团广播交通之声总监，浙江交通旅游传媒有限公司法定代表人、董事长。2022 年 5月至今，任浙江广播电视集团党委委员、副总编辑；2023 年 2 月至今，任浙江广播电视传媒集团有限公司法定代表人、董事、总经理，浙江易通传媒投资有限公司法定代表人、董事长。2023 年 3 月起，任公司法定代表人、董事长。
裘永刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股
东及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定禁止担任上市公司董事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。
蒋强先生，中国国籍，1975 年出生，无永久境外居留权，大学本科学历，
编辑。毕业于杭州大学新闻专业，在浙江广电集团 20 余年，先后从事新闻采编、广告经营、综合管理、电视购物等岗位，曾连续三年获浙江广电集团产业经营突出贡献奖，对媒体融合、品牌营销、内容生产、广告创收、产业经营、企业管理等有一定的实践和经历，是一位懂宣传、会营销、善管理、能融合的多面手，带领团队创下广电行业改革发展多个典型标杆。被评为浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，曾获“首届杭州直播电商领军人物”、“浙江省直机关单位优秀共产
党员”等荣誉称号。2021 年 12 月起，任公司董事、副董事长、总经理。
蒋强先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东
及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定禁止担任上市公司董事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。
潘伟明先生，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，
高级会计师、注册会计师。毕业于浙江财经大学（原浙江财经学院）会计学专业。历任浙江电视台计财科科员、浙江广电集团计划财务部预决算科科长、主任助理；
2016 年 5 月至今，任浙江广电集团计划财务部副主任；2018 年 8 月至今，任浙
江易通传媒投资有限公司董事；2019 年 12 月至今，任浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、浙江省工业经济联合会常务理事；2023 年 5 月至今，兼任浙江广电象山影视（基地）有限公司财务总监。2020 年 10 月起，任公司董事。
潘伟明先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股
东及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定禁止担任上市公司董事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。
逄守福先生，中国国籍，1989 年出生，无永久境外居留权，研究生学历，
三级律师。逄先生 2017 年毕业于黑龙江大学研究生院法律专业。历任浙江广播电视集团产业发展部综合管理科科员，浙江广播电视集团产业发展部投资管理科科员，2021 年 4 月至今，任浙江易通传媒投资有限公司法律事务部副主任。2023
年 3 月起，任公司董事。
逄守福先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股
东及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定禁止担任上市公司董事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。
景旭峰先生，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。
毕业于扬州大学文学院汉语言文学专业。历任新华社江苏分社记者、电视新闻中心主任
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