300426 深市 唐德影视

证券代码：300426        证券简称：唐德影视        公告编号：2023-070
              浙江唐德影视股份有限公司

          第四届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2023 年 9月 6 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。本次会议表决截止时间为
2023 年 9 月 8 日 19 时。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。会议
的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

    参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

    一、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

    为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则规定，经董事会审议通过，公司第四届董事会专门委员会委员调整如下：

                                                          主任委员
 专门委员会                    成员

                                                          （召集人）

 战略委员会      裘永刚、李永明、蒋强、古元峰、翁筱枫      裘永刚

 审计委员会    李宗彦、孔凡君、项仲平、裘永刚、潘伟明    李宗彦

提名、薪酬与考    李宗彦、孔凡君、项仲平、裘永刚、蒋强      李宗彦
  核委员会

    上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。


表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

                                        浙江唐德影视股份有限公司
                                                  董事会

                                            二零二三年九月十一日