证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-026
浙江唐德影视股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》。
为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款作出修订，具体修改如下：
序 修订前 修订后
号
第十一条 本章程所称其他高级管 第十一条 本章程所称其他高级
1 理人员是指公司的副总经理、董事会秘 管理人员是指公司的副总经理、董事
书、财务负责人、财务副总监。 会秘书、财务负责人。
第二十四条公司收购本公司股份， 第二十四条 公司收购本公司股
可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，
（一）深圳证券交易所集中竞价交 或者法律、行政法规和中国证监会认
易方式； 可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司收购本公司股份，应当依照
2 （三）中国证监会认可的其他方 《证券法》的规定履行信息披露义务。
式。 公司因本章程第二十三条第一款第
公司收购本公司股份，应当依照 （三）项、第（五）项、第（六）项
《证券法》的规定履行信息披露义务。规定的情形收购公司股份的，应当通
公司因本章程第二十三条第一款第 过公开的集中交易方式进行。
（三）项、第（五）项、第（六）项规
定的情形收购公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。
第二十七条 公司不接受本公司的 第二十七条 公司不接受本公司
股票作为质押权的标的。 的股票作为质押权的标的。
公司控股子公司不得取得公司发
3 行的股份。确因特殊原因持有股份的，
应当在一年内消除该情形，在消除前，
公司控股子公司不得对其持有的股份
行使表决权。
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 公司下列对外担保
为，须经董事会审议通过后提交股东大 行为，须经董事会审议通过后提交股
会审议通过并及时披露。 东大会审议通过并及时披露。
…… ……
公司为控股股东、实际控制人及其 公司为控股股东、实际控制人及
关联方提供担保的，控股股东、实际控 其关联方提供担保的，控股股东、实
制人及其关联方应当提供反担保。 际控制人及其关联方应当提供反担
4 保。
公司对外提供担保，应严格按照
《公司章程》及公司《对外担保管理
制度》的规定，履行审议程序及信息
披露义务。违反公司的审议程序或信
息披露规定，超越权限代表公司订立
担保合同的，担保合同对公司不发生
效力。给公司造成损失的，相关责任
人员应当予以赔偿，并承担连带责任。
第四十四条 公司提供财务资助 第四十四条 公司提供财务资助
的，应当经出席董事会会议的三分之二 的，应当经出席董事会会议的三分之
以上董事同意并作出决议，及时履行信 二以上董事同意并作出决议，及时履
息披露义务。财务资助事项属于下列情 行信息披露义务。财务资助事项属于
形之一的，应当在董事会审议通过后提 下列情形之一的，应当在董事会审议
交股东大会审议： 通过后提交股东大会审议：
5 …… ……
公司资助对象为公司合并报表范 资助对象为公司合并报表范围内
围内且持股比例超过百分之五十的控 且持股比例超过百分之五十的控股子
股子公司，免于适用前两款规定。 公司，且该控股子公司其他股东中不
包含上市公司的控股股东、实际控制
人及其关联人的，免于适用本章程的
规定。
……
第五十三条 监事会或股东决定自 第五十三条 监事会或股东决定
6 行召集股东大会的，须书面通知董事 自行召集股东大会的，须书面通知董
会，同时向公司所在地中国证监会派出 事会，同时向公司所在地中国证监会
机构和深圳证券交易所备案。 派出机构和深圳证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东 在股东大会决议公告前，召集股
持股比例不得低于百分之十。 东持股比例不得低于百分之十。
召集股东应在发出股东大会通知 监事会或召集股东应在发出股东
及股东大会决议公告时，向深圳证券交 大会通知及股东大会决议公告时，向
易所提交有关证明材料。 深圳证券交易所提交有关证明材料。
第七十条 股东大会召开时，本公 第七十条 股东大会召开时，本公
司全体董事、监事和董事会秘书应当出 司全体董事、监事和董事会秘书应当
席会议，总经理和其他高级管理人员应 出席会议，总经理和其他高级管理人
当列席会议。 员应当列席会议。
7 公司召开股东大会时，对于不方
便出席或列席现场股东大会的董事、
监事和高级管理人员，公司可以通过
视频、电话或网络等方式为董事、监
事和高级管理人员参与股东大会提供
便利。
第七十九条 股东大会决议分为普 第七十九条 股东大会决议分为
通决议和特别决议。 普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出 股东大会作出普通决议，应当由
8 席股东大会的股东（包括股东代理人）出席股东大会的股东（包括股东代理
所持表决权的二分之一以上通过。 人）所持表决权的过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出 股东大会作出特别决议，应当由
席股东大会的股东（包括股东代理人）出席股东大会的股东（包括股东代理
所持表决权的三分之二以上通过。 人）所持表决权的三分之二以上通过。
第八十四条 股东大会审议有关关 第八十四条 股东大会审议有关
联交易事项时，关联股东不应当参与投 关联交易事项时，关联股东不应当参
票表决，其所代表的有表决权的股份数 与投票表决，其所代表的有表决权的
不计入有效表决总数；股东大会决议的 股份数不计入有效表决总数；股东大
公告中应当充分披露非关联股东的表 会决议的公告中应当充分披露非关联
决情况。 股东的表决情况。
审议有关关联交易事项，关联股东 审议有关关联交易事项，关联股
9 的回避和表决程序为： 东的回避和表决程序为：
…… ……
（四）关联股东未就关联事项按上 （四）关联股东未就关联事项按
述程序进行关联关系披露或回避，有关 上述程序进行关联关系披露或回避
该关联事项的一切决议无效，需重新表 的，其所代表的有表决权的股份数不
决。 计入表决结果。
股东大会审议有关关联交易事项
时，如参与表决的股东均为关联股东，
则不受前款规定的限制。
第八十五条 公司应在保证股东大 删除本条，序号对应调整。
10 会合法、有效的前提下，通过各种方式
和途径为股东参加股东大会提供便利。
第一百〇四条 董事个人或者其所 第一百〇三条 董事个人或者其
任职的其他企业及其实际控制的其他 所任职的其他企业及其实际控制的其
企业直接或者间接与公司已有的或者 他企业直接或者间接与公司已有的或
计划中的合同、交易、安排有关联关系 者计划中的合同、交易、安排有关联
时（聘任合同除外），不论有关事项在 关系时（聘任合同除外），不论有关事
—般情况下是否需要董事会批准同意，项在—般情况下是否需要董事会批准
均应当尽快向董事会披露其关联关系 同意，均应当尽快向董事会披露其关
的性质和程度。 联关系的性质和程度。
除非有关联关系的董事按照本条 除非有关联关系的董事按照本条
前款的要求向董事会作了披露，并且董 前款的要求向董事会作了披露，并且
事会在不将其计入法定人数，该董事亦 董事会在不将其计入法定人数，该董
未参加表决的会议上批准了该事项，公 事亦未参加表决的会议上批准了该事
司有权撤销该合同、交易或者安排，但 项，公司有权撤销该合同、交易或者
在对方是善意第三人的情况下除外。 安排，但在对方是善意第三人的情况
1、本公司董事会就关联交易进行 下除外。
11 表决时，如属下列情况，该董事不得参 本公司董事会就关联交易进行表
与表决： 决时，如属下列情况，该董事
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