证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-030
浙江唐德影视股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2023 年 4月 13 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。本次会议表决截止时间为
2023 年 4 月 24 日 12 时。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人。会
议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过《2022 年年度报告》全文及摘要
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《2022年年度报告》（公告编号：2023-028）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-029）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-028）“第四节 公司治理”部分相关内容。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过《2022 年度总经理工作报告》
经审议，公司董事会认为：2022 年度公司总经理带领管理层有效执行了股
东大会、董事会的各项决议，紧密围绕公司发展战略，认真开展日常经营工作，使公司保持了持续稳定的发展，取得了良好的经营业绩。同意管理层对公司 2022年度经营发展的分析及对 2023 年度制定的经营目标和策略。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-028）“第三节 管理层讨论与分析”部分相关内容。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
四、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
公司第四届董事会独立董事李永明先生、李宗彦先生、孔凡君先生、许朋乐先生作出 2022 年度述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2022 年度独立董事述职报告（李永明）》、《2022年度独立董事述职报告（李宗彦）》、《2022 年度独立董事述职报告（孔凡君）》、《2022 年度独立董事述职报告（许朋乐）》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
五、审议通过《2022 年度财务报告》
公司《2022 年度财务报告》业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）审计并出具亚会审字（2023）第 01610025 号《审计报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2022 年度审计报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、审议通过《2022 年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-028）“第十节 财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值损失后能够更加公允地反映公司 2022 年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-022）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
八、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-023）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并
报表实现归属于母公司股东的净利润为 3,085.90 万元，其中母公司实现净利润为
5,892.20 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-37,370.91 万元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，并基于公司目前的经营环境和长期发展的资金需求，为增强公司抵御风险的能力，保障公司和股东的长远利益，公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2023-024）。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
十、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
董事会认为《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》符合中国证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
十一、审议通过《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表》
公司《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》业经
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具亚会核字（2023）第
01610005 号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十二、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
公司《2022 年度内部控制自我评价报告》业经亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）鉴证并出具亚会专审字（2023）第 01610011 号《内部控制鉴证报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于 2022 年度内部控制自我评价报告及相关意见的公告》（公告编号：2023-025）及《内部控制鉴证报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十三、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年
修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公
司章程》相应条款作出修订，并授权董事会及其授权范围内转授权其他人员办理
工商登记、备案相关事宜。
修订后的《公司章程》具体内容请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司章程》（2023年 4 月）和《关于修订<公司章程>并办理工商备案的公告》（公告编号：2023-026）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
十四、审议通过《关于修订公司重大管理制度的议案》
董事会同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等监管制度的修订，结合公司实际经营管理状况，修订《浙江唐德影视股份有限公司对外投资管理制
度》、《浙江唐德影视股份有限公司募集资金管理制度》等公司重大管理制度。
修订后的重大管理制度具体内容请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《浙江唐德影视股
份有限公司对外投资管理制度》（2023 年 4 月）、《浙江唐德影视股份有限公司募集资金管理制度》（2023 年 4 月）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》
董事会同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等监管制度的修订，并结合公司实际经营管理状况，修订《浙江唐德影视股份有限公司董事会战略委
员会工作细则》。
修订后的制度具体内容请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《浙江唐德影视股
份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2023 年 4
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