证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2022-054
浙江唐德影视股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情况
2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）现场会议于 2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 14:30 在北京
市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司会议室召开。本次股东大会采取现场
与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2022 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月23 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年5 月23 日9:15
至 15:00 的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 9 人（代表 10 名股东），代表
公司有表决权的股份 163,196,848 股，占公司有表决权股份总数的 39.3462%，具体如下表所示：
现场出席会议的股东和代理人人数 7
所持有表决权的股份总数（股） 128,066,070
占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.8763
通过网络投票出席会议股东人数 3
所持有表决权的股份总数（股） 35,130,778
占公司有表决权股份总数的比例（%） 8.4699
注：如相关占比数据合计数与分项数值之和不等于 100%，系由四舍五入造成。
（三）本次股东大会由董事会召集，董事长许东良先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京市竞天公诚律师事务所李梦律师、赵晓娟律师出席见证。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果
提案编 票数 是否通
提案名称
码 同意 反对 弃权 回避 过
非累积投票议案
1.00 《2021年年度报告》全文 163,196,848 0 0 0 是
及摘要 (100%)
2.00 《2021年度董事会工作报 163,196,848 0 0 0 是
告》 (100%)
3.00 《2021年度监事会工作报 163,196,848 0 0 0 是
告》 (100%)
4.00 《2021年度财务报告》 163,196,848 0 0 0 是
(100%)
5.00 《2021 年度财务决算报 163,196,848 0 0 0 是
告》 (100%)
《关于公司未弥补亏损达 163,196,848
6.00 到实收股本总额三分之一 (100%) 0 0 0 是
的议案》
《关于公司2021年度利润 163,196,848 获得有
7.00 分配预案的议案》 (100%) 0 0 0 效表决
权股份
总数的
2/3 以上
通过
8.00 《2021年度内部控制自我 163,196,848 0 0 0 是
评价报告》 (100%)
《2021年度非经营性资金 163,196,848
9.00 占用及其他关联资金往来 (100%) 0 0 0 是
情况汇总表》
10.00 《关于公司董事津贴的议 163,196,848 0 0 0 是
案》 (100%)
《关于为公司董事、监事 162,846,848
11.00 和高级管理人员购买责任 （100%） 0 0 350,000 是
险的议案》
《关于公司2021年度日常
12.00 关联交易确认及2022年度 43,596,848 0 0 119,600,000 是
日常关联交易预计的议 （100%）
案》
获得有
《关于减少注册资本暨修 效表决
13.00 订<公司章程>及附件并办 163,196,848 0 0 0 权股份
理工商变更登记的议案》 (100%) 总数的
2/3 以上
通过
获得有
效表决
14.00 《关于修订<监事会议事 163,196,848 0 0 0 权股份
规则>的议案》 (100%) 总数的
2/3 以上
通过
15.00 《关于修订公司重大管理 163,196,848 0 0 0 是
制度的议案》 (100%)
公司高级管理人员凌红女士对提案 11.00 回避表决；公司董事古元峰先生和景旭峰
先生、公司高级管理人员刘芳女士、毛珊珊女士未参与本次股东大会表决。
公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司对提案 12.00 回避表决。
（二）中小投资者投票情况
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共 6 位（代表
7 名股东），代表公司有表决权的股份 15,179,275 股，占公司有表决权股份总数的3.6597%。中小投资者投票具体情况如下：
票数
提案编码 提案名称
同意 反对 弃权 回避
非累积投票议案
1.00 《2021年年度报告》全文及摘要 15,179,275 0 0 0
(100%)
2.00 《2021年度董事会工作报告》 15,179,275 0 0 0
(100%)
3.00 《2021年度监事会工作报告》 15,179,275 0 0 0
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