证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2022-019
浙江唐德影视股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次拟回购注销的第一期限制性股票数量为 3,684,300 股，回购价格为3.41 元/股。
2、本次拟回购注销的第二期限制性股票数量为 2,082,600 股，回购价格为3.48 元/股。
3、本次回购注销完成后，公司总股本将由 414,771,500 股减至 409,004,600
股。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 2 日召开
的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划实施简述
（一）2019 年第一期限制性股票激励计划（以下简称“第一期激励计划”）
1、2019 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监
事会第十八次会议，并于 2019 年 2 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会，
分别审议通过了《浙江唐德影视股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关议案，公司拟向 49 名激励对象授予权益数量不超过 18,500,000 股，占该次《激励计划（草案）》公告时公司股本总额400,000,000股的4.63%，其中，首次授予权益数量不超过14,800,000股，占该次激励计划拟授出权益总数上限 18,500,000 股的 80.00%，约占该次《激
次激励计划拟授出权益总数上限 18,500,000 股的 20%，约占《激励计划（草案）》公告时公司股本总额的 0.93%。
2、2019 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事
会第十八次会议分别审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》，因该次激励计划涉及的 2 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，4 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的部分限制性股票，共计放弃967,000 股，公司对该次激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量进行调整，调整后，该次激励计划拟授予的限制性股票数量由不超过 18,500,000 股调整为 17,291,300 股，其中，首次授予的限制性股票数量由不超过 14,800,000 股
调整为 13,833,000 股，预留权益由不超过 3,700,000 股调整为 3,458,300 股
（13,833,000/80%*20%），公司该次激励计划首次授予部分激励对象由 49 人调
整为 47 人；并确定以 2019 年 3 月 6 日为授予日，向 47 名首次授予部分激励对
象授予 13,833,000 股限制性股票。
3、2019 年 3 月 22 日，公司完成该次激励计划首次授予登记工作，该次授
予限制性股票上市日期为 2019 年 3 月 22 日，授予价格为 3.41 元/股，授予股份
认购资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 3 月 7 日出具《浙江
唐德影视股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2019]33050001 号）审验，公司已收到 47 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计 47,170,530.00 元，计入股本 13,833,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）33,337,530.00 元。该次变更后，公司注册资本变为 413,833,000.00 元。
4、2019 年 9 月 20 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监
事会第二十六次会议，并于 2019 年 10 月 9 日召开 2019 年第八次临时股东大会，
分别审议通过了《关于公司 2019 年第一期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于原公司部分激励对象因个人原因离职，根据《激励计划（草案）》的相关规定，该部分激励对象不再具备激励资格。公司董事会同意公司回购注销上述激励对象合计持有的 1,856,000 股已获授但尚未解除限售的限制
性股票，回购价格 3.41 元/股。
5、2020 年 2 月 21 日，公司完成向上述激励对象支付回购价款，并经中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验并出具了中汇会验【2020】0168 号验资报告。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。该次回购注销完成后，公司总股本由 420,775,000 股减少为 418,919,000 股。
6、2020 年 11 月 20 日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监
事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年第一期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司实施的 2019 年第一期限制性股票激励计划所涉及的 6 名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，应对其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 792,000 股进行回购注销；并且公司 2019年度业绩未达到该次激励计划规定的第一个解除限售期解除限售的相关条件，应对其余35名激励对象第一个解除限售期对应的限制性股票共计3,355,500股进行回购注销，根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对前述 41 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 4,147,500 股限制性股票进行回购注销，回购价格 3.41 元/股。该次回购注销部分限制性股票已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（亚会验字(2021)第 01610012
号），截至 2021 年 7 月 1 日止，变更后的注册资本为人民币 414,771,500.00 元、
实收资本（股本）人民币 414,771,500.00 元。经中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司审核确认，该次限制性股票回购注销事宜已于 2021 年 8 月 11 日办理
完毕。该次回购注销完成后，公司总股本由 418,919,000 股变更为 414,771,500 股。
7、2022 年 3 月 2 日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届
监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司实施的 2019 年第一期限制性股票激励计划所涉及的 4 名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，应对其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 575,400 股进行回购注销；并且公司 2020 年度业绩未达到第一期激励计划规定的第二个解除限售期解除限售的相关条件，应对其余 31 名激励对象第二个解除限售期对应的限制性股票共计 3,108,900 股进行回购注销，根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对前述 35 名激励对象已获授但尚未解除限售
的合计 3,684,300 股限制性股票进行回购注销，回购价格 3.41 元/股。
针对上述事项公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。
（二）2019 年第二期限制性股票激励计划（以下简称“第二期激励计划”）
1、2019 年 9 月 20 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议
通过《<浙江唐德影视股份有限公司 2019 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《浙江唐德影视股份有限公司 2019 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理公司 2019 年第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》以及《关于拟向董事、联席总经理、董事会秘书古元峰先生授予限制性股票的议案》。独立董事就《2019 年第二期限制性股票激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。
2、2019 年 9 月 20 日，公司召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过
《<浙江唐德影视股份有限公司 2019 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《浙江唐德影视股份有限公司 2019 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核实<浙江唐德影视股份有限公司 2019 年第二期限制性股票激励计划（草案）>中的激励对象人员名单的议案》以及《关于拟向董事、联席总经理、董事会秘书古元峰先生授予限制性股票的议案》。
3、2019 年 10 月 9 日，公司召开 2019 年第八次临时股东大会，审议并通过
《<浙江唐德影视股份有限公司 2019 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《浙江唐德影视股份有限公司 2019 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理公司 2019 年第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》以及《关于拟向董事、联席总经理、董事会秘书古元峰先生授予限制性股票的议案》，并对《关于公司2019 年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人及授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。
4、2019 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监
事会第二十八次会议，审议通过《关于调整 2019 年第二期限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2019 年第二期限制性股
票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2019 年 11 月 22 日
为授予日，向符合条件的 6 名激励对象授予 694.20 万股限制性股票。公司独立董事就该次激励计划的调整与授予相关事项发表了同意的独立意见。
5、2019 年 12 月 6 日，公司完成该次激励计划授予登记工作，该次授予限
制性股票上市日期为 2019 年 12 月 6 日，授予价格为 3.48 元/股，授予股份认购
资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 29 日出具《浙江唐
德影视股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2019]33050004 号）审验，公司已收到 6 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计 24,158,160.00 元，计入股本 6,942,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）17,216,160.00 元。该次变更后，公司注册资本变为 420,775,000.00 元。
6、2022 年 3 月 2 日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届
监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2020 年度业绩未达到第二期激励计划规定的第一个解除限售期解除限售的相关条件，根据《2019 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对上述解除限售期对应的限制性股票共计 2,082,600 股进行回购注销，回购价格 3.48 元/股。
针对上述事项公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因
（一）第一期激励计划
鉴于公司实施的 2019 年第一期限制性股票激励计划所涉及的 4 名激励对象
因个人原因离职不再具备激励资格，应对其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 575,400 股进行回购注销，同时根据经亚太（集团）会计师
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