证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2021-120
浙江唐德影视股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》的有关规定，结合自身实际情况，于
2021 年 12 月 16 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过《关于修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》，具体修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
第四十七条 股东大会由董事
会召集，董事长主持；董事长不能履
第四十七条 股东大会由董事会 行职务或者不履行职务的，由副董事
1 召集，董事长主持；董事长不能履行 长（若有）主持（若公司有两位或两
职务或者不履行职务的，由半数以上 位以上副董事长的，由半数以上董事
董事共同推举一名董事主持。 共同推举的副董事长主持）；副董事长
（若有）由半数以上董事共同推举一
名董事主持。
第六十九条 股东大会由董事长 第六十九条 监事会自行召集
主持。董事长不能履行职务或不履行 的股东大会，由监事会主席主持。监
职务时，由半数以上董事共同推举的 事会主席不能履行职务或不履行职务
一名董事主持。 时，由半数以上监事共同推举的一名
监事会自行召集的股东大会，由 监事主持。
监事会主席主持。监事会主席不能履 股东自行召集的股东大会，由召
2 行职务或不履行职务时，由半数以上 集人推举代表主持。
监事共同推举的一名监事主持。 召开股东大会时，会议主持人违
股东自行召集的股东大会，由召 反议事规则使股东大会无法继续进行
集人推举代表主持。 的，经现场出席股东大会有表决权过
召开股东大会时，会议主持人违 半数的股东同意，股东大会可推举一
反议事规则使股东大会无法继续进 人担任会议主持人，继续开会。
行的，经现场出席股东大会有表决权
过半数的股东同意，股东大会可推举
一人担任会议主持人，继续开会。
第一百一十条 董事会由十一名 第一百一十条 董事会由十一名
3 董事组成，其中独立董事四人，设董 董事组成，其中独立董事四人。
事长一人。
第一百一十五条 董事会设董事 第一百一十五条 董事会设董
4 长一人，由董事会以全体董事的过半 事长一人，可以设副董事长若干名。
数选举产生。 董事长和副董事长由董事会以全体董
事的过半数选举产生。
第一百一十七条 公司副董事
长（若有）协助董事长工作，董事长
不能履行职务或者不履行职务的，由
第一百一十七条 董事长不能履 副董事长（若有）履行职务（公司有
5 行职务或者不履行职务的，由半数以 两位或两位以上副董事长的，由半数
上董事共同推举一名董事履行职务。 以上董事共同推举的副董事长履行职
务）；副董事长（若有）不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上董事
共同推举一名董事履行职务。
除修订上述条款外，《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）其他条款不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议后，将授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理本次《公司章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
董事会
二零二一年十二月十六日
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