证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2021-056
浙江唐德影视股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次股东大会无否决议案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）现场会议于 2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 1:30 在浙江省
杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心综合大楼 42 楼会议室召开。本次股东大
会网络投票时间为 2021 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月20日9:15至15:00的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 8 人，代表公司有表决权的股份
146,374,359 股，占公司有表决权股份总数的 34.9410%，具体如下表所示：
现场出席会议的股东和代理人人数 6
所持有表决权的股份总数（股） 146,346,559
占公司有表决权股份总数的比例（%） 34.9343
通过网络投票出席会议股东人数 2
所持有表决权的股份总数（股） 27,800
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0066
（三）本次股东大会由董事会召集，由公司董事长许东良先生主持会议。本次股东
大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性
文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果
提案 票数
提案名称 是否通过
编码 同意 反对 弃权 回避
非累积投票议案
1.00 《2020 年年度报告》全文及 146,349,359 25,000 0 0 是
摘要 (99.9829%) (0.0171%)
2.00 《2020 年度董事会工作报 146,349,359 25,000 0 0 是
告》 (99.9829%) (0.0171%)
3.00 《2020 年度监事会工作报 146,349,359 25,000 0 0 是
告》 (99.9829%) (0.0171%)
4.00 《2020 年度财务报告》 146,349,359 25,000 0 0 是
(99.9829%) (0.0171%)
5.00 《2020 年度财务决算报告》 146,349,359 25,000 0 0 是
(99.9829%) (0.0171%)
有效表决
6.00 《关于公司 2020 年度利润分 146,349,359 25,000 0 0 权股份总
配预案的议案》 (99.9829%) (0.0171%) 数的 2/3
以上通过
7.00 《2020 年度内部控制自我评 146,349,359 25,000 0 0 是
价报告》 (99.9829%) (0.0171%)
《2020 年度非经营性资金占
8.00 用及其他关联资金往来情况 146,374,359 0 0 0 是
汇总表》 (100.0000%)
9.00 《关于公司董事津贴的议 17,189,799 25,000 0 129,159,560 是
案》 (99.8548%) (0.1452%)
《关于公司 2020 年度日常关
10.00 联交易确认及 2021 年度日常 130,947,360 0 0 15,426,999 是
关联交易预计的议案》 (100.0000%)
11.00 《关于修订<公司章程>并办 146,374,359 0 0 0 有效表决
理工商变更登记的议案》 (100.0000%) 权股份总
数的 2/3
以上通过
12.00 《关于修订<股东大会议事 146,374,359 0 0 0 是
规则>的议案》 (100.0000%)
13.00 《关于修订<董事会议事规 146,374,359 0 0 0 是
则>的议案》 (100.0000%)
14.00 《关于修订<监事会议事规 146,374,359 0 0 0 是
则>的议案》 (100.0000%)
《关于公司未弥补亏损达到
15.00 实收股本总额三分之一的议 146,374,359 0 0 0 是
案》 (100.0000%)
注：出席本次会议的关联股东浙江易通数字电视投资有限公司、古元峰、景旭峰对
议案 9 回避表决。出席本次会议的股东吴宏亮对议案 10 回避表决。
（二）中小投资者投票情况
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独
计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公
司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东及股东代表共 4 人（代表 4 位股东），代
表公司有表决权的股份 1,787,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.4268%。中小投资
者投票具体情况如下：
提案 票数
提案名称
编码 同意 反对 弃权 回避
非累积投票议案
1.00 《2020 年年度报告》全文及摘要 1,762,800 25,000 0 0
(98.6016%) (1.3984%)
2.00 《2020 年度董事会工作报告》 1,762,800 25,000 0 0
(98.6016%) (1.3984%)
3.00 《2020 年度监事会工作报告》 1,762,800 25,000 0 0
(98.6016%) (1.3984%)
4.00 《2020 年度财务报告》 1,762,800 25,000 0 0
(98.6016%)
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