证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2021-029
浙江唐德影视股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，所
有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。本次会议表决截止时间为
2021 年 4 月 23 日 17 时。会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。
会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过《2020 年年度报告》全文及摘要
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《2020年年度报告》（公告编号：2021-028）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-027）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-028）“第四节 经营情况讨论与分析”与“第九节 公司治理”部分相关内容。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
公司《2020 年度财务报告》业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）审计并出具亚会审字（2021）第 01610125 号《审计报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2020 年度审计报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、审议通过《2020 年度财务决算报告》
2020 年，公司实现营业总收入 19,910.29 万元，较上年增加 31,395.98 万
元；营业利润-8,551.89 万元，较上年增加 4,127.64 万元；利润总额-8,566.86万元，较上年增加 4,074.12 万元；归属于母公司股东的净利润-7,889.05 万元，较上年增加 2,786.33 万元。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-028）“第十一节 财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并
报表实现归属于母公司股东的净利润为-7,889.05 万元，其中母公司实现净利润
为-8,130.35 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-46,714.76
万元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）精神、深圳证券交易所相关文件的要求及《公司章程》等的有关规定，公司 2020 年度不满足现金分红的条件，基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，保障公司和股东的长远利益，公司董事会制定的 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
公司《2020 年度内部控制自我评价报告》业经亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）鉴证并出具亚会专审字（2021）第 01610051 号《内部控制鉴证报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
七、审议通过《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表》
公司《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》业经
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具亚会核字（2021）第01610001 号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司董事津贴的议案》
2021 年独立董事津贴为每人每年 10 万元人民币（税后），公司不对其他董
事发放董事津贴。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
九、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关
联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-033）。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会经非关联股东审议。
十、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。
修订后的《公司章程》具体内容请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司章程》（2021年 4 月）和《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2021-036）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》的规定，结合公司实际情况，修订《股东大会议事规则》。
修订后的《股东大会议事规则》具体内容请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《股东大会议事规则》（2021 年 4 月）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》，结合公司实际情况，修订《董事会议事规则》。
修订后的《董事会议事规则》具体内容请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《董事会议事规则》（2021 年 4 月）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十三、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
公司第三届董事会独立董事王新先生、邬永东先生、方福前先生、马卫国先生、许朋乐先生，第四届董事会独立董事李永明先生、李宗彦先生、孔凡君先生、许朋乐先生向董事会提交了 2020 年度述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2020 年度独立董事述职报告（王新）》、《2020年度独立董事述职报告（邬永东）》、《2020 年度独立董事述职报告（方福前）》、《2020 年度独立董事述职报告（马卫国）》、《2020 年度独立董事述职报告（许朋乐）》、《2020 年度独立董事述职报告（李永明）》、《2020 年度独立董事述职报告（李宗彦）》、《2020 年度独立董事述职报告（孔凡君）》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十四、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
经审议，公司董事会认为：2020 年度公司总经理带领的管理层有效执行了
股东大会、董事会的各项决议，紧密围绕公司发展战略，认真开展日常经营工作，同意公司总经理对 2020 年度的任职情况进行总结并编制的《2020 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十五、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
2021 年度，公司暂不对高级管理人员薪酬作重大调整，依旧按照现有绩效
考核与激励约束机制进行。
2020 年度高级管理人员薪酬情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-028）“
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