证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2020-127
浙江唐德影视股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
通知于 2020 年 10 月 26 日以专人送达形式发出，并于 2020 年 10 月 26 日在浙江
省杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心综合大楼 42 楼会议室采用现场方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 名。本次会议由半数以上董事推选董事许东良先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
现根据公司实际情况需要，拟豁免本次董事会会议提前五日通知的要求。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
综合考虑公司实际情况和董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满，具体如下：
专门委员会 成员 主任委员（召集人）
战略委员会 许东良、李永明、金俊、古元峰、翁筱枫 许东良
审计委员会 李宗彦、孔凡君、许朋乐、许东良、潘伟明 李宗彦
提名、薪酬与考核委员会 李宗彦、孔凡君、许朋乐、许东良、金俊 李宗彦
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 10 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号 2020-129）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
经与会董事审议和表决，选举许东良先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 10 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2020-133）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任古元峰先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 10 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2020-130）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
董事会同意聘任梁晨成先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 10 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2020-130）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任汪冰冰女士、凌红女士、刘芳女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 10 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2020-130）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意由总经理古元峰先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 10 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2020-130）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
八、审议通过了《关于聘任公司财务副总监的议案》
董事会同意聘任毛珊珊女士担任公司财务副总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 10 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2020-130）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任王婷婷女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 10 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2020-130）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
鉴于相关监管规则修订及公司调整高级管理人员安排等事宜，根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际，公司拟对《信息披露管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日刊
登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《信息披露管理制度》（2020 年 10 月）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十一、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
鉴于公司调整高级管理人员安排等事宜，根据相关法律、法规和规范性文件
的有关规定，结合公司实际，公司拟对《总经理工作细则》相应条款进行修订。
修订后的《总经理工作细则》具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日刊登
在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《总经理工作细则》（2020 年 10 月）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十二、审议通过了《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
鉴于公司调整高级管理人员安排等事宜，根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际，公司拟对《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》相应条款进行修订。
修订后的《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见公司于
2020 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监
会创业板指定信息披露网站的《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》（2020年 10 月）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十三、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
为了进一步完善公司内部治理，根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际，公司拟对《对外担保管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日刊
登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《对外担保管理制度》（2020 年 10 月）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为了进一步完善公司内部治理，根据相关法律、法规和规范性文件的有关规
定，结合公司实际，公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。
修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日刊
登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《股东大会议事规则》（2020 年 10 月）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
鉴于公司已完成控股股东、实际控制人变更，成为国有控股上市公司，根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。
修订后的《公司章程》具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日刊登在巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司章程》（2020 年 10 月）和《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-131）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
鉴于公司调整高
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