证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2020-125
浙江唐德影视股份有限公司
关于完成公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 26 日召开
2020 年第七次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举许东良先生、金俊先生、麻宝洲先生、潘伟明先生、古元峰先生、景旭峰先生、翁筱枫女士为公司第四届董事会非独立董事，选举李永明先生、李宗彦先生、许朋乐先生、孔凡君先生为公司第四届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年（公司第四届董事会董事简历详见附件）。
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
独立董事李宗彦先生、孔凡君先生尚未取得独立董事资格证书，上述人员已书面承诺参加最近一次的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司第三届董事会非独立董事吴宏亮先生在第三届董事会任职届满后，将不再担任公司董事长、总经理职务，但仍将长期服务于公司，并担任公司首席内容官；公司第三届董事会非独立董事李兰天先生、郑敏鹏先生在第三届董事会任职
届满后，将不再担任公司董事职务，离任后仍在公司担任其他职务；公司第三届董事会非独立董事赵健先生在第三届董事会任职届满后，将不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，吴宏亮先生持有公司股份 114,081,049 股；赵健先生持有公司股份 10,090,989 股；郑敏鹏先生直接持有公司股份 982,000 股，其中500,000 股为获授的限制性股票，同时持有北京鼎石源泉投资咨询中心（有限合伙）23.67%的出资份额，北京鼎石源泉投资咨询中心（有限合伙）持有公司 1.65%股权；李兰天先生未持有公司股份；上述人员将继续履行所有持股承诺，其股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定。吴宏亮先生、赵健先生、李兰天先生、郑敏鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对上述人员在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢。
公司第三届董事会独立董事王新先生、马卫国先生、方福前先生在第三届董事会任职届满后，将不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日，独立董事王新先生、马卫国先生、方福前先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。王新先生、马卫国先生、方福前先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对上述人员在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
董事会
二零二零年十月二十八日
第四届董事会董事简历
一、第四届董事会非独立董事简历
1、许东良先生，中国国籍，1966 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，高级记者。许先生 1993 年毕业于北京广播学院。历任浙江卫视新闻中心经济部主任、浙江电视台经济生活频道总监、教育科技频道总监；2019 年 11 至今，任浙江广播电视集团副总编辑；2015 年 1 月至今，任浙江省电视节目交流中心法定代表人；2019 年 12 月至今，任浙江易通数字电视投资有限公司董事长、总经理、法定代表人；2020 年 3 月至今，任浙江广电新媒体有限公司董事长。2020年 10 月起，任公司董事长。
截至本公告披露日，许先生未持有公司股份，许先生在公司控股股东浙江易通数字电视投资有限公司担任董事长、总经理、法定代表人，在公司实际控制人浙江广播电视集团担任副总编辑，除此之外，与公司控股股东，实际控制人，持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。
2、金俊先生，中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。金先生毕业于山东大学中文系汉语言文学专业。历任浙江人民广播电台新闻中心记者、浙江广播电视集团交通之声副总监、城市之声总监、影视娱乐频道总监、广告管理中心主任；2018 年 12 月至今，任浙江广播电视集团产业发展部主任；
2019 年 1 月至今，任浙江文化产业投资集团有限公司监事；2019 年 3 月至今，
任华数数字电视传媒集团有限公司监事、华数传媒控股股份有限公司董事。2020年 10 月起，任公司董事。
截至本公告披露日，金先生未持有公司股份，金先生在公司实际控制人浙江
广播电视集团担任产业发展部主任，除此之外，与公司控股股东，实际控制人，持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。
3、麻宝洲先生，中国国籍，1964 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级编辑。麻先生分别于 1987 年和 2002 年取得北京广播电视学院（现中国传媒大学）文编专业学士和香港公开大学工商管理硕士学位。麻先生于 1987年进入浙江电视台工作，历任浙江卫视周末版副总监、浙江卫视营销中心副主任、浙江卫视节目中心主任；2009 年至今，任浙江广播电视集团浙江卫视党委委员、副总监；2013 年至今，任浙江蓝巨星国际传媒有限公司董事长、法定代表人。2020 年 10 月起，任公司董事。
截至本公告披露日，麻先生未持有公司股份，麻先生在公司实际控制人浙江广播电视集团担任浙江卫视党委委员、副总监，除此之外，与公司控股股东，实际控制人，持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。
4、潘伟明先生，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。潘先生毕业于浙江财经大学（原浙江财经学院）会计学专业。历任浙江电视台计财科科员、浙江广播电视集团计划财务部预决算科科长、主任助理；2016 年 5 月至今，任浙江广播电视集团计划财务部副主任；
2018 年 8 月至今，任浙江易通数字电视投资有限公司董事；2014 年 5 月至今，
任浙江广电象山影视（基地）有限公司财务总监；2018 年 8 月至今，任好易购
家庭购物有限公司监事；2017 年 9 月至今，任浙江交通旅游传媒有限公司监事；2019 年 12 月至今，任浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、浙江省工业经济联合会常务理事。2020 年 10 月起，任公司董事。
截至本公告披露日，潘先生未持有公司股份，潘先生在公司控股股东浙江易通数字电视投资有限公司担任董事，在公司实际控制人浙江广播电视集团担任计划财务部副主任，除此之外，与公司控股股东，实际控制人，持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。
5、古元峰先生，中国国籍，1981 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，保荐代表人。古先生分别于 2003 年 7 月和 2005 年 7 月取得中国人民大学
经济学学士和中国人民大学经济学硕士学位。古先生曾在中国中投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司的投资银行部门任职，在 2018 年 8 月加入本公司前，古先生任长江证券承
销保荐有限公司董事总经理，业务十一部负责人。2018 年 8 月至 2018 年 11 月
任公司副总经理、董事会秘书，2018 年 11 月至 2019 年 5 月任公司董事、副总
经理、董事会秘书，2019 年 5 月至 2020 年 10 月任公司董事、联席总经理、董
事会秘书。2020 年 4 月至今任民生证券股份有限公司内核委员会委员。2020 年10 月起，任公司董事、总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，古先生持有公司股票 8,122,560 股，其中，4,945,000 股
为获授的限制性股票，古先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。
6、景旭峰先生，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。景先生毕业于扬州大学文学院汉语言文学专业。历任新华社江苏分社记者、电视新闻中心主任、新闻信息中心主任，新华社音像新闻编辑部主任助理，新华社音像中心负责人、主任，中国音像与数字出版协会理事等；2016 年 8 月至今任宁波梅山保税港区联视投资管理有限公司执行董事，2016 年 9 月至今任北京腾阅天下文化科技有限公司董事长、经理，2016 年 9 月至今任中信出版集团股份有限公司独立董事，2017 年 6 月至今任天津腾阅天下文化科技有限公司董事
长、经理，2017 年 7 月至今任中安汇信投资管理有限公司副董事长，2017 年 9
月至今任摩尔星灵（北京）网络科技有限公司董事，2017 年 10 月至今任 360 企
业安全技术（北京）集团有限公司董事，2018 年 12 月至 2019 年 5 月任北京奇
安信科技有限公司董事，2019 年 4 月至今任北京金汇金投资集团有限公司执行董事。2019 年 5 月至今任公司董事。
截至本公告
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