证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2020-124
浙江唐德影视股份有限公司
2020年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次股东大会无否决议案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第七次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2020 年 10 月 26 日（星期一）下午 1：
30 在浙江省杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心综合大楼 42 楼会议室召开。
本次股东大会网络投票时间为 2020 年 10 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2020 年 10 月 26 日 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00
至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 10 月 26 日
09：15 至 15：00 的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 22 人，代表公司有表决权的股
份 184,031,862 股，占公司有表决权股份总数的 43.9302%，具体如下表所示：
现场出席会议的股东和代理人人数 20
所持有表决权的股份总数（股） 183,985,575
占公司有表决权股份总数的比例（%） 43.9191%
通过网络投票出席会议股东人数 2
所持有表决权的股份总数（股） 46,287
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0110%
（三）本次股东大会由董事会召集，由公司董事长吴宏亮先生主持会议。本次股东
大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性
文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果
提 票数
案 是否通
提案名称
编 同意 反对 弃权 回避 过
码
累积投票议案 提案 1、2、3 为等额选举
《关于公司董事会换届选举暨
1.00 提名第四届董事会非独立董事 应选人数（7 人）
候选人的议案》
1.01 《选举许东良先生为公司第四 183,985,575 0 0 0 是
届董事会非独立董事》
1.02 《选举金俊先生为公司第四届 183,985,575 0 0 0 是
董事会非独立董事》
1.03 《选举麻宝洲先生为公司第四 183,985,575 0 0 0 是
届董事会非独立董事》
1.04 《选举潘伟明先生为公司第四 183,985,575 0 0 0 是
届董事会非独立董事》
1.05 《选举古元峰先生为公司第四 183,985,575 0 0 0 是
届董事会非独立董事》
1.06 《选举景旭峰先生为公司第四 183,985,575 0 0 0 是
届董事会非独立董事》
1.07 《选举翁筱枫女士为公司第四 183,985,575 0 0 0 是
届董事会非独立董事》
《关于公司董事会换届选举暨
2.00 提名第四届董事会独立董事候 应选人数（4 人）
选人的议案》
2.01 《选举李永明先生为公司第四 184,030,062 0 0 0 是
届董事会独立董事》
2.02 《选举李宗彦先生为公司第四 184,030,062 0 0 0 是
届董事会独立董事》
2.03 《选举许朋乐先生为公司第四 183,985,575 0 0 0 是
届董事会独立董事》
2.04 《选举孔凡君先生为公司第四 184,030,062 0 0 0 是
届董事会独立董事》
《关于公司监事会换届选举暨
3.00 提名第四届监事会非职工代表 应选人数（2 人）
监事候选人的议案》
3.01 《选举李积兵先生为公司第四 183,985,575 0 0 0 是
届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举吕黎萍女士为公司第四 183,985,575 0 0 0 是
届监事会非职工代表监事》
非累积投票议案
有效表
《关于修订<公司章程>并办理 184,024,562 7,300 决权股
4.00 工商变更登记的议案》 （99.9960%） （0.0040%） 0 0 份总数
的 2/3 以
上通过
5.00 《关于修订<董事会议事规则> 184,024,562 7,300 0 0 是
的议案》 （99.9960%） （0.0040%）
6.00 《关于公司第四届董事津贴的 174,465,002 7,300 0 9,559,560 是
议案》 （99.9958%） （0.0042%）
7.00 《关于向金融机构申请贷款暨 168,597,563 7,300 0 15,426,999 是
关联交易的议案》 （99.9957%） （0.0043%）
8.00 《关于向股东申请借款暨关联 43,478,612 7,300 0 140,545,950 是
交易的议案》 （99.9832%） （0.0168%）
（二）中小投资者投票情况
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独
计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公
司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东及股东代表共 14 人（代表 14 位股东），
代表公司有表决权的股份 16,503,253 股，占公司有表决权股份总数的 3.9395%。中小投
资者投票具体情况如下：
提 票数
案 是否通
提案名称
编 同意 反对 弃权 回避 过
码
累积投票议案 提案 1、2、3 为等额选举
《关于公司董事会换届选举暨
1.00 提名第四届董事会非独立董事 应选人数（7 人）
候选人的议案》
1.01 《选举许东良先生为公司第四 16,456,966 0 0 0 是
届董事会非独立董事》
1.02 《选举金俊先生为公司第四届 16,456,966 0 0 0 是
董事会非独立董事》
1.03 《选举麻宝洲先生为公司第四 16,456,966 0 0 0 是
届董事会非独立董事》
1.04 《选举潘伟明先生为公司第四 16,456,966 0 0 0 是
届董事会非独立董事》
1.05 《选举古元峰先
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