300426 深市 唐德影视

证券代码：300426        证券简称：唐德影视        公告编号：2020-114
            浙江唐德影视股份有限公司

  关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因公司调整董事会成员人数安排，为及时反映公司的治理结构变化情况，根
据相关法律、法规、规范性文件和监管部门的要求，公司于 2020 年 10 月 9 日召
开的第三届董事会第四十四次会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司拟对《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》” ）相应条款作出以下修订：

序号                修订前                              修订后

        第九十七条 公司的董事会由    第九十七条 公司的董事会由
    十人组成，董事由股东大会选举或 十一人组成，董事由股东大会选举
    更换， 并可在任期届满前由股东大 或更换， 并可在任期届满前由股东
    会解除其职务。董事任期3年，任期 大会解除其职务。董事任期3年，任
    届满可连选连任。                期届满可连选连任。

        董事任期从就任之日起计算，    董事任期从就任之日起计算，
    至本届董事会任期届满时为止。董 至本届董事会任期届满时为止。董
 1  事任期届满未及时改选，在改选出 事任期届满未及时改选，在改选出
    的董事就任前，原董事仍应当依照 的董事就任前，原董事仍应当依照
    法律、行政法规、部门规章和本章 法律、行政法规、部门规章和本章
    程的规定，履行董事职务。        程的规定，履行董事职务。

        董事可以由总经理、联席总经    董事可以由总经理、联席总经
    理或者其他高级管理人员兼任，但 理或者其他高级管理人员兼任，但
    兼任总经理、联席总经理或者其他 兼任总经理、联席总经理或者其他

    高级管理人员职务的董事以及由职 高级管理人员职务的董事以及由职
    工代表担任的董事，总计不得超过 工代表担任的董事，总计不得超过
    公司董事总数的二分之一。        公司董事总数的二分之一。

        公司暂不设置职工代表董事。      公司暂不设置职工代表董事。

        第一百零七条  董事会由十名    第一百零七条  董事会由十一
 2  董事组成，其中独立董事四人，设 名董事组成，其中独立董事四人，
    董事长一人。                    设董事长一人。

  除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

  上述事项尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议后，将授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理本次《公司章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。

  特此公告。

                                            浙江唐德影视股份有限公司
                                                      董事会

                                                  二零二零年十月九日