证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2020-102
浙江唐德影视股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次
会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2020 年 10 月 9 日以电子邮
件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2020 年
10 月 9 日 19 时。会议应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。会议的
召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
现根据公司实际情况需要，拟豁免本次董事会会议提前五日通知的要求。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会已于 2020 年 8 月 17 日任期届满，根据相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司控股股东浙江易通数字电视投资有限公司（以下简称“浙江易通”）提名许东良先生、金俊先生、麻宝洲先
生、潘伟明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，股东吴宏亮先生提名古元峰先生、景旭峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，股东东阳聚文影视文化投资有限公司（以下简称“东阳聚文”）提名翁筱枫女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述董事候选人简历见附件）。
本次换届后，吴宏亮先生、李兰天先生、郑敏鹏先生将不再担任公司董事职务，离任后仍在公司担任其他重要职务。赵健先生将不再担任公司董事职务。上述人员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范与发展作出了不懈的努力和贡献。公司对其在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心的感谢。
公司第四届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运行，在公司第四届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，忠实、勤勉地履行董事职责。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会已于 2020 年 8 月 17 日任期届满，根据相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，控股股东浙江易通提名李永明先生、李宗彦先生为公司第四届董事会独立董事候选人，股东吴宏亮先生提名许朋乐先生为公司第四届董事会独立董事候选人，股东东阳聚文提名孔凡君先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历见附件）。
本次换届后，方福前先生、马卫国先生、王新先生将不再担任公司独立董事职务，公司对其在任职期间所做的工作和贡献表示衷心感谢。
公司第四届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运行，在公司第四届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等
的有关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
因公司调整董事会成员人数，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理公司章程工商变更登记手续及相关事宜。
修订后的《公司章程》具体内容请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《公司章程》（2020 年 10 月）和《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-114）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
因公司调整董事会成员人数，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。
修订后的《董事会议事规则》具体内容请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《董事会议事规则》（2020 年 10 月）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司第四届董事津贴的议案》
经公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会提议，根据公司实际发展情况，参考同行业上市公司的情况，公司第四届董事会独立董事的薪酬拟定为每人每年
人民币 10 万元（税前），公司不对其他董事发放董事津贴。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
关联董事古元峰先生、景旭峰先生和许朋乐先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。
七、审议通过了《关于向金融机构申请贷款暨关联交易的议案》
公司拟向东阳市金牛小额贷款有限公司申请本金总额不超过 10,000.00 万元的贷款，期限 1 年，贷款用途为日常资金周转。该项贷款由公司关联方吴宏亮、林丽萍、公司股东李钊及其近亲属何易提供连带责任保证担保（上述担保均以届时签订的担保协议为准）。
公司视经营需要在上述额度内进行融资，董事会不再逐笔审议。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于向金融机构申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2020-113）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
关联董事吴宏亮先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。
八、审议通过了《关于向股东申请借款暨关联交易的议案》
公司于 2020 年 10 月 9 日分别与浙江易通、东阳聚文签署《借款合同》，拟
向浙江易通申请借款 2.69 亿元，向东阳聚文申请借款 0.81 亿元，用于公司日常经营活动资金周转、偿还到期债务、支付利息罚息及相关费用，借款期限 12 个
月，借款利率按照一年期银行贷款基准利率（即年化 4.35%）计息。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于向股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-118）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。
九、审议通过了《关于提请召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-104）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
董事会
二零二零年十月九日
第四届董事会董事候选人简历
一、第四届董事会非独立董事候选人简历
1、许东良先生，中国国籍，1966 年出生，无境外永久居留权，本科学历，高级记者。许先生 1993 年毕业于北京广播学院。历任浙江卫视新闻中心经济部主任、浙江电视台经济生活频道总监、教育科技频道总监；2019 年 11 至今，任浙江广播电视集团副总编辑；2015 年 1 月至今，任浙江省电视节目交流中心法定代表人；2019 年 12 月至今，任浙江易通数字电视投资有限公司董事长、法定代表人；2020 年 3 月至今，任浙江广电新媒体有限公司董事长。
截至披露日，许先生未持有公司股份，许先生在公司控股股东浙江易通数字电视投资有限公司担任董事长、法定代表人，在公司实际控制人浙江广播电视集团担任副总编辑，与公司其他董事、监事和高级管理人员及其他持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。
2、金俊先生，中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，本科学历。金先生毕业于山东大学中文系汉语言文学专业。历任浙江人民广播电台新闻中心记者、浙江广播电视集团交通之声副总监、城市之声总监、影视娱乐频道总监、广告管理中心主任；2018 年 12 月至今，任浙江广播电视集团产业发展部主任；2019
年 1 月至今，任浙江文化产业投资集团有限公司监事；2019 年 3 月至今，任华
数数字电视传媒集团有限公司监事、华数传媒控股股份有限公司董事。
截至本公告日，金先生未持有公司股份，金先生在公司实际控制人浙江广播电视集团担任产业发展部主任，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。
3、麻宝洲先生，中国国籍，1964 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级编辑。麻先
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