证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2020-056
浙江唐德影视股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次股东大会无否决议案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）现场会议于 2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 1：30 在北京
市海淀区花园路 16 号公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间为 2020 年 5 月 21
日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 21 日 9：
30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2020 年 5 月 21 日 9:15 至 15：00 的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 11 人，代表公司有表决权的股
份 175,226,691 股，占公司有表决权股份总数的 41.8283%，具体如下表所示：
现场出席会议的股东和代理人人数 8
所持有表决权的股份总数（股） 175,143,891
占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.8085%
通过网络投票出席会议股东人数 3
所持有表决权的股份总数（股） 82,800
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0198%
（三）本次股东大会由董事会召集，由公司半数以上董事推选董事郑敏鹏先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果
票数
序号 议案 是否通过
同意 反对 弃权 回避
非累积投票议案
《2019 年年度 175,222,191 4,500
1.00 报告》全文及摘 （99.9974%） （0.0026%） 0 0 是
要
2.00 《2019 年度董 175,222,191 4,500 0 0 是
事会工作报告》 （99.9974%） （0.0026%）
3.00 《2019 年度监 175,222,191 4,500 0 0 是
事会工作报告》 （99.9974%） （0.0026%）
4.00 《2019 年度财 175,222,191 4,500 0 0 是
务报告》 （99.9974%） （0.0026%）
5.00 《2019 年度财 175,222,191 4,500 0 0 是
务决算报告》 （99.9974%） （0.0026%）
《 关 于 公 司 有效表决
6.00 2019 年度利润 175,143,891 82,800 0 0 权股份总
分配预案的议 （99.9527%） （0.0473%） 数的 2/3
案》 以上通过
《2019 年度内 175,222,191 4,500
7.00 部控制自我评 （99.9974%） （0.0026%） 0 0 是
价报告》
《募集资金年
8.00 度存放与实际 175,222,191 4,500 0 0 是
使用情况的专 （99.9974%） （0.0026%）
项报告》
《2019 年度非
经营性资金占 175,222,191 4,500
9.00 用及其他关联 （99.9974%） （0.0026%） 0 0 是
资金往来情况
汇总表》
10.00 《关于公司董 175,222,191 4,500 0 0 是
事津贴的议案》 （99.9974%） （0.0026%）
《 关 于 公 司
2019 年度日常
11.00 关联交易确认 23,114,126 4,500 0 152,108,065 是
及 2020 年度日 （99.9805%） （0.0195%）
常关联交易预
计的议案》
《关于公司控
股子公司向银 23,114,126 4,500
12.00 行申请授信暨 （99.9805%） （0.0195%） 0 152,108,065 是
关联交易的议
案》
《关于变更注 有效表决
册资本暨修订 175,222,191 4,500 权股份总
13.00 公司章程并办 （99.9974%） （0.0026%） 0 0 数的 2/3
理工商变更登 以上通过
记的议案》
注：关联股东吴宏亮对上述议案 11、议案 12 回避表决。
（二）中小投资者投票情况
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公
司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东及股东代表共 7 人（代表 7 位股东），代
表公司有表决权的股份 13,524,366 股，占公司有表决权股份总数的 3.2284%。中小投资者投票具体情况如下：
票数
序号 议案 是否通过
同意 反对 弃权 回避
非累积投票议案
《2019 年年度 13,519,866 4,500
1.00 报告》全文及摘 （99.9667%） （0.0333%） 0 0 是
要
2.00 《2019 年度董 13,519,866 4,500 0 0 是
事会工作报告》 （99.9667%） （0.0333%）
3.00 《2019 年度监 13,519,866 4,500 0 0 是
事会工作报告》 （99.9667%） （0.0333%）
4.00 《2019 年度财 13,519,866 4,500 0 0 是
务报告》 （99.9667%） （0.0333%）
5.00 《2019 年度财 13,519,866 4,500 0 0 是
务决算报告》 （99.9667%） （0.0333%）
《 关 于 公 司 有效表决
6.00 2019 年度利润 13,441,566 82,800 0 0 权股份总
分配预案的议 （99.3878%） （0.6122%） 数的2/3以
案》 上通过
《2019 年度内 13,519,866 4,500
7.00 部控制自我评 （99.9667%） （0.0333%） 0 0 是
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