浙江唐德影视股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次
会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2020 年 4 月 26 日以电子邮
件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2020 年
4 月 28 日 17 时。会议应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。会议的
召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
现根据公司实际情况需要，拟豁免本次董事会会议提前五日通知的要求。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议通过《2019 年年度报告》全文及摘要
具体内容详见公司2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-035）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-036）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 的 《 2019 年年度报告》（公告编号：
2019-035）“第四节 经营情况讨论与分析”与“第九节 公司治理”部分相关内容。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》
公司第三届董事会独立董事王新先生、邬永东先生、许朋乐先生、方福前先生向董事会提交了 2019 年度述职报告，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2019 年度独立董事述职报告（王新）》、《2019 年度独立董事述职报告（邬永东）》、《2019 年度独立董事述职报告（许朋乐）》及《2019 年独立董事述职报告（方福前）》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
五、审议通过《2019 年度总经理工作报告》
经审议，公司董事会认为：2019 年度公司总经理带领的管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，紧密围绕公司发展战略，认真开展日常经营工作，同意公司总经理对 2019 年度的任职情况进行总结并编制的《2019 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
六、审议通过《2019 年度财务报告》
公司 2019 年度财务报告业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具（亚会 A 审字[2020]1198 号）《审计报告》。
具体内容详见公司2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2019 年度审计报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
七、审议通过《2019 年度财务决算报告》
公司2019年度实现营业总收入-11,485.69万元，较上年减少48,637.46万元；营业利润-12,679.53 万元，较上年增加 75,807.90 万元；利润总额-12,640.98 万元，较上年增加 75,852.91 万元；归属于母公司股东的净利润-10,675.38 万元，较上年增加 82,069.05 万元。
具体内容详见公司2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 的 《 2019 年年度报告》（公告编号：2020-035）“第十一节 财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-106,753,787.90 元，其中母公司实现净利
润为 233,280,336.17 元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为
-295,880,806.01 元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）精神、深圳证券交易所相关文件的要求及《公司章程》等的有关规定，公司 2019 年度不满足现金分红的条件，基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，保障公司和股东的长远利益，公司董事会制定的 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2020-040）。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
九、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
公司 2019 年度内部控制自我评价报告业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具（亚会 A 专审字[2020]0195 号）《内部控制鉴证报告》。
具体内容详见公司2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十、审议通过《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具（亚会 A 核字[2020]0134 号）《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
具体内容详见公司2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表》
公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具（亚会 A 核字[2020]0132号）《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报
具体内容详见公司2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司董事津贴的议案》
2020 年独立董事津贴为每人每年 10 万元人民币（税后），公司不对其他董
事发放董事津贴。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
2020 年度，公司暂不对高级管理人员薪酬作重大调整，依旧按照现有绩效考核与激励约束机制进行。2019 年度高级管理人员薪酬情况详见公司 2020 年 4月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-035）“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十四、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常
关联交易预计的议案》
具体内容详见公司2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于 2019 年度日常关联交易确认及2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-038）。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。关联董事吴宏亮、
李兰天回避表决。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会经非关联股东审议。
十五、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则的相关规定进行的调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-039）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十六、审议通过《2019 年第一季度报告》
公司董事会根据公司 2020 年第一季度的实际经营情况编制了《2020 年第一
季度报告》。
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