300425 深市 中建环能

                                    关于与关联方共同投资设立合资公司的进展公告

证券代码：300425          证券简称：中建环能        公告编号：2020-065
            中建环能科技股份有限公司

    关于与关联方共同投资设立合资公司的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中建环能科技股份有限公司（以下简称“中建环能”、“公司”）于 2020 年
8 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》，同意公司出资 2016 万元，与新疆中建西部建设水泥制造有限公司（以下简称“西建水泥”）共同设立新疆中建环能北庭环保科技有限公司（以下简称：“合资公司”），中建环能持有合资公司 72%股权，西建水泥持有合资公司 28%股权。详情请见公司披露于巨潮资讯网的《关于与关联方共同投资设立合资公司的公告》（公告编号：2020-046）。

    公司于近日取得吉木萨尔县市场监督管理局颁发的《营业执照》，合资公司相关信息如下：

    一、基本信息

    名称：新疆中建环能北庭环保科技有限公司

    统一社会信用代码：91652327MA78YRKN1J

    类型：其他有限责任公司

    住所：新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县北三台循环经济工业园区东盛路 6
号

    法定代表人：王吉白

    注册资本：2800 万元

    经营范围：环保咨询服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

                                    关于与关联方共同投资设立合资公司的进展公告

活动）

  成立日期：2020 年 11 月 10 日

    二、股东名称、出资结构、出资方式

                                          出资比例

      股东名称      出资额  出资方式                出资期限

                                            （%）

 中建环能科技股份有                                  2022 年 11 月 13
                      2016      货币        72

 限公司                                                    日

 新疆中建西部建设水                                  2022 年 11 月 13
 泥制造有限公司        784    货币+土地      28            日

    备注：双方出资时间及每期出资额可根据实际情况协商约定；西建水泥原计划现金出资，为满足合资公司用地需要，调整为以现金及土地使用权作价出资 784 万元，土地使用权作价委托具有相关资质的评估公司评估其价值。

    三、治理结构

    1、股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，股东会会议由股东按照认缴的出资比例行使表决权。

    2、董事会成员为 5 人，其中中建环能提名 3 人、西建水泥提名 2 人，经股
东会选举产生。董事长由中建环能提名董事担任，董事长是公司法定代表人。
    3、公司不设监事会，设监事 1 名，由股东会选举产生和更换。

    4、总经理由中建环能提名，由董事会聘任或解聘。

    5、财务总监、副总经理由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

    四、风险提示

    截止本公告披露日，合资公司尚未开展具体业务，后续在资质办理、项目落地、经营管理等方面均存在不及预期的风险，同时也可能面临市场环境变化、行

                                    关于与关联方共同投资设立合资公司的进展公告

业竞争等问题。公司将根据实际情况积极做好各项准备工作，努力化解上述可能面临的风险，根据后续情况时履行信息披露义务。

    特此公告。

                                      中建环能科技股份有限公司董事会
                                              2020 年 11 月 19 日