关于公司2018年度利润分配预案的公告
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2019-023
环能科技股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月13日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、预案内容
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实现的母公司净利润为153,971,285.05元，依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积15,397,128.51元，加年初未分配利润179,650,412.09元，减去报告期派发现金红利86,313,033.29元，2018年度累计可用于股东分配的利润为231,911,535.34元。截至本预案披露日，公司已完成邓文丽等5人共计279,534股限制性股票回购款支付工作，公司最新总股本变更为676,652,835股。
为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，根据中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见，结合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，在综合考虑公司财务状况的基础上，公司拟定2018年度利润分配预案如下：以公司最新总股本676,652,835股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），共计派发现金红利人民币33,832,641.75元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
自董事会审议利润分配预案之日起至实施方案的股权登记日期间，如公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案合法、合规，不存在超分配的情况。
二、审议情况
关于公司2018年度利润分配预案的公告
公司召开的第四届董事会第三次会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；第四届监事会第三次会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
三、独立董事意见
公司独立董事已就《2018年度利润分配预案》出具了同意的独立意见。具体内容如下：
2018年度利润分配预案符合公司发展战略和实际情况，董事会审议、决策程序符合有关法律、法规的规定，切实保护了中小股东的利益，同意公司董事会审议通过的利润分配预案，同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提请公司2018年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会
2019年4月15日
