证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2018-037
环能科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：2018年5月17日-2018年5月18日。其中，通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2018年5月18日
上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2018
年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00期间的任意时间。
2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开
3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路3号环能科技股份有限公
司会议室（一楼）
4、召集人：董事会，本次股东大会由环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过召集。
5、主持人：董事长倪明亮先生
6、公司于2018年4月25日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年年度
股东大会的通知》。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2018年5月11日，公司股份总数为
377,078,766股。
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份181,744,711股，占上市公司总
股份的48.1981％。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份181,544,711股，占上市公司总
股份的48.1450％。
通过网络投票的股东5人，代表股份200,000股，占上市公司总股份的
0.0530％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份9,461,133股，占上市公司总股
份的2.5091％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份9,261,133股，占上市公司总股
份的2.4560％。
通过网络投票的股东5人，代表股份200,000股，占上市公司总股份的
0.0530％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意181,740,711股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意9,457,133股，占出席会议中小股东所持股份的99.9577％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0423％。
（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意181,740,711股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意9,457,133股，占出席会议中小股东所持股份的99.9577％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0423％。
（三）审议通过《2017年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意181,740,711股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意9,457,133股，占出席会议中小股东所持股份的99.9577％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0423％。
（四）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
总表决情况：
同意181,740,711股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意9,457,133股，占出席会议中小股东所持股份的99.9577％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0423％。
（五）以特别决议审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预
案》。
总表决情况：
同意181,744,711股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,461,133股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意181,740,711股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意9,457,133股，占出席会议中小股东所持股份的99.9577％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0423％。
（七）审议通过《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：
同意181,740,711股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意9,457,133股，占出席会议中小股东所持股份的99.9577％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0423％。
（八）以特别决议审议通过《关于2018年度为子公司提供担保的议案》。
总表决情况：
同意181,740,711股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,457,133股，占出席会议中小股东所持股份的99.9577％；反对4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0423％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）以特别决议审议通过《关于修订公司章程的议案》。
总表决情况：
同意181,740,711股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意9,457,133股，占出席会议中小股东所持股份的99.9577％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0423％。
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师唐银锋、吕万成现场见证，并出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于环能科技股份有限公司2017年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会
2018年5月18日
