300424 深市 航新科技

证券代码：300424  证券简称：航新科技  公告编号：2023-048
          广州航新航空科技股份有限公司

        第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况

  广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2022年度股东大会选举王秀芳女士、段海军先生为第五届监事会监事，公司即日召开第五届监事会第十六次会议，全体监事同意本次会议通知豁免时间要求并以电话、口头等方式向全体监事送达。公司第五届监事会第十六次会议于2023 年5月19 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事3 人（无代为出席会议并行使表决权），全体监事推举王秀芳女士主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

  二、 监事会会议审议情况

  经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：

  1. 审议通过了《关于为选举监事会主席的议案》

  经与会监事审议与表决，选举王秀芳女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件
1. 《第五届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。

                    广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                  二〇二三年五月十九日