300424 深市 航新科技

证券代码：300424  证券简称：航新科技  公告编号：2023-027
          广州航新航空科技股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022 年度利润分配预案的议案》。现将有关内容公告如下：

  一、 利润分配预案具体内容

  根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2023]22011680011 号审计报告，公司 2022 年年度母公司净利润为6,666,490.47 元。根据《公司章程》规定，按照净利润的 10%提取法
定盈余公积金 666,649.05 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计
未分配利润为 169,242,272.29 元。

  为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：公司拟以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本。截至 2023 年 4 月 20 日，公司总股本
239,893,853 股，应参与分配股数为 239,893,853 股，以此为基数估算合计拟派发现金红利 2,398,938.53 元（含税），最终实际派发现金红
利总金额需要根据股权登记日的应分配股数确定。分配方案公布后至实施时股权登记日，如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红比例固定不变”的原则进行调整。

  上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润滚存至下一年度，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。

  二、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司提出 2022 年度利润分配预案与公司的实际情况以及发展战略相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                        广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                    二〇二三年四月二十六日