证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2022-020
广州航新航空科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
2022 年 1 月 25 日广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公
司”)召开 2022 年第一次临时股东大会及职工代表大会 2022 年第一次会议,会议选举产生第五届监事会成员。公司于即日召开第五届监事会第一次会议,全体监事同意本次会议通知豁免时间要求并以电话、口头等方式向全体监事送达。公司第五届监事会第一次会议于 2022年 1 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。应当出席本次会议的监事 3 人,实际出席本次会议的监事 3 人(无代为出席会议并行使表决权),全体监事推举张晓辉先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事表决,本次会议审议通过了以下议案:
1. 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》;
经与会监事审议与表决,选举张晓辉先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
表决结果:3 同意,0 票反对,0 票弃权。
三、 备查文件
1. 《航新科技第五届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十五日