300424 深市 航新科技

证券代码：300424  证券简称：航新科技  公告编号：2021-057
          广州航新航空科技股份有限公司

        第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况

  2021 年 6 月 21 日广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公
司”）召开 2021 年第一次临时股东大会，会议选举产生了第四届监事会新任监事。公司于即日召集召开第四届监事会第二十三次会议，全体监事同意本次会议通知豁免时间要求并以电话、口头等方式向全体
监事送达。公司第四届监事会第二十三次会议于 2021 年 6 月 21 日在
公司会议室以现场方式召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席王剑先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  二、 监事会会议审议情况

  经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：

    1. 审议通过了《关于改选第四届监事会主席的议案》

    经与会监事审议与表决，选举张晓辉先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

 表决结果：3 同意，0 票反对，0 票弃权。
 三、 备查文件
1. 第四届监事会第二十三次会议决议。
 特此公告。

                      广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                  二〇二一年六月二十一日