证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-063
广州航新航空科技股份有限公司
关于2017年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月24日（星期二）上午10：
30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月24日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月23日下午15:00 至2018年4月24日下午15:00。 2.现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
5.会议主持人：董事黄欣先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1.本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份101,634,204股，占
上市公司总股份的42.3495％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份101,548,304股，占
上市公司总股份的42.3137％。
通过网络投票的股东2人，代表股份85,900股，占上市公司总
股份的0.0358％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份85,900股，占上市
公司总股份的0.0358％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总
股份的0.0000％。
通过网络投票的股东2人，代表股份85,900股，占上市公司总
股份的0.0358％。
2.公司董事、监事和高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方
式出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1.审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》，该议
案表决情况如下：
总表决情况：同意101,548,304股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9155％；反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 85,900股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》，该议
案表决情况如下：
总表决情况：同意101,548,304股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9155％；反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 85,900股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》，该议
案表决情况如下：
总表决情况：同意101,548,304股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9155％；反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 85,900股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
4.审议通过了《关于2017年度独立董事述职报告的议案》，该
议案表决情况如下：
总表决情况：同意101,548,304股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9155％；反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 85,900股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
5.审议通过了《关于2018年度董事薪酬预案的议案》，该议案
表决情况如下：
总表决情况：同意101,548,304股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9155％；反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 85,900股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
6.审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》，该议案
表决情况如下：
总表决情况：同意101,548,304股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9155％；反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 85,900股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
7.审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，该议案
表决情况如下：
总表决情况：同意101,548,304股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9155％；反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 85,900股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
8.审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》，
该议案表决情况如下：
总表决情况：同意101,548,304股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9155％；反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 85,900股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
9.审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》，该议案表决情况如
下：
总表决情况：同意101,548,304股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9155％；反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 85,900股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
10. 审议通过了《关于2017年度募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告的议案》，该议案表决情况如下：
总表决情况：同意101,548,304股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9155％；反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 85,900股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
11. 审议通过了《关于2018年度日常关联交易预测的议案》，
该议案表决情况如下：
关联股东柳少娟回避表决，其所持有的公司股票未计入有效表决权股份总数。
总表决情况：同意84,872,910股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8989％；反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 85,900股，占出席会议中小股东所持股
