证券代码：300423 证券简称： 鲁亿通 公告编号：2020-009
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议通知于 2020 年 4 月 6 日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议于 2020
年4月16日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，监事及非董事高管列席会议。本次会议审议通过以下议案及事项，并形成决议。
一、审议通过 《2019 年度总裁工作报告》
公司董事听取了总裁所作的《2019 年度总裁工作报告》，与会董事认为，2019
年公司管理层有效地执行了股东大会与董事会审议通过的各项决议,完成了2019 年度的主要战略经营计划与目标。
《2019 年度总裁工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公
告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过 《2019 年度董事会工作报告》
《2019 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的
公告。
公司独立董事分别向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2019 年年度股东大会上述职。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需要提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、审议通过《2019 年度财务决算报告》
《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度的财务状况
和经营成果，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需要提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
《山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2019 年年度报告》及《山东鲁亿通智
能电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019 的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需要提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、审议通过《2019 年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并报表实现
归属于母公司净利润 592,998,666.57 元,截止 2019 年 12 月 31 日，母公司未分
配利润为 242,374,354.40 元，资本公积为 1,833,562,838.56 元。
在充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，为避免营运资金周转困难并使公司及股东利益最大化，公司从经营实际情况出发，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，董事会提议公司 2019 年度拟以
公司总股本 499,308,190 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含
税），送红股 0 股，剩余未分配利润结转下一年度。
公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需要提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<广东昇辉电子控股有限公司业绩完成情况的鉴证报告>的议案》
公司 2018 年重大资产重组涉及的标的资产广东昇辉电子控股有限公司(以
下简称“昇辉电子”) 2019 年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 67,912.20 万元，超过其 2019年承诺业绩的金额，达到业绩承诺。
公司聘请天健会计师事务所（特殊有限合伙）出具了《2019 年度广东昇辉
电子控股有限公司业绩完成情况专项报告》。
议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司<2019 年度审计报告>的议案》
公司 2019 年度财务报告已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方
面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意报送由天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告。
《2019 年度审计报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于<公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
2019 年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有
关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，公司的内控自我评价报告较为公允地反映了公司 2019 年度内部控制制度建设、执行的情况。
独立董事对此议案发表了独立意见、公司监事会对此议案发表了核查意见。
议案及相关意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金年度存放和使用情况的专项报告>的议案》
公司 2019 年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了核查意见。
议案及报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司 2019 年<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》
公司 2019 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。公司聘请天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见、公司监事会对此议案发表了核查意见。
议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》
经薪酬与考核委员会提议，公司董事 2020 年度的薪酬计划为：
（1）2020 年在公司有任职的非独立董事按其所任公司岗位职务的薪酬制
度领取报酬；2020 年度在公司无任职的非独立董事津贴为人民币 6 万元/年（税前）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，6 名非独立董事回避表决。
（2）2020 年公司独立董事的津贴为人民币 6 万元/年（税前）。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 名独立董事回避表决。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
本议案需要提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经公司薪酬与考核委员会提议，公司高级管理人员 2020 年度的薪酬计划为：
高管薪酬实行年薪制，主要分为基础年薪和绩效奖金。其中基础年薪按月发放，绩效奖金参照考核情况按年发放。
独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，4 名高管董事回避表决。
十三、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在 2019 年担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司拟续聘天健会计师事务所为公司2020 年度审计机构，负责出具 2020 年度审计报告，并根据其工作量双方协商确定具体审计报酬。
独立董事对此议案发表了独立意见、公司监事会对此议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需要提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》
为保证 2020 年度公司及下属各公司的正常生产经营，公司及子公司拟向下
述银行（见下表）申请总金额不超过人民币 549,500.00 万元的综合授信额度。
序号 公司 银行名称 额度 期限
名称 （人民币：万元）
1 中国银行股份有限公司莱阳支行 10,000.00 不超过 1 年期
2 招商银行股份有限公司烟台分行滨海支行 10,000.00 不超过 1 年期
3 兴业银行股份有限公司烟台分行 10,000.00 不超过 1 年期
4 中国农业银行股份有限公司莱阳支行 10,000.00 不超过 1 年期
5 恒丰银行股份有限公司莱阳支行 10,000.00 不超过 1 年期
6 中信银行股份有限公司烟台分行 10,000.00 不超过 1 年期
7 平安银行股份有限公
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