证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2017- 045
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限
制性股票数量为634,680股，占回购前公司总股本107,697,400股的0.5893%。
2、本次限制性股票回购涉及人数为25人，限制性股票的回购价格为:13.62元/
股。
3、截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司完成注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由
107,697,400股变更为107,062,720股。
一、公司限制性股票激励计划简述
1、2016 年 5 月 22 日，公司分别召开了第二届董事会第十三次会议和第
二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于＜山东鲁亿通智能电气股份有限
公司限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表
了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2016 年 6 月 7 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案） >及其
摘要的议案》、《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股
票激励计划有关事项的议案》等相关事项，公司实施限制性股票激励计划获得批
准。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授
予限制性股票并办理授予限制性股票、对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注
销等事宜。
3、2016 年 6 月 7 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事
会第十二次会议，审议并通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议
案》、《关于公司限制性股票激励计划授予的议案》， 确定以 2016 年 6 月 7 日作为
激励计划的授予日。监事会对调整后的激励对象人员资格进行了审核，独立董事
针对此次调整及计划授予等相关事项发表了独立意见，同意以 2016 年 6 月 7 日
为授予日向符合条件的 25 名激励对象授予 209.74 万股限制性股票，授予价格为
13.62 元/股。律师出具了法律意见书。
4 、公司于 2016 年 6 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于限制性股票授予完成的公告》。本
次股权激励计划首次授予股份的上市日期为 2016 年 6 月 29 日。
二、本次回购注销部分限制性股票情况
（一）回购注销原因
1、根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，分年度对公司财务业绩
指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。
2016 年度，公司财务业绩考核未达标，对应的第一个解锁期的限制性股票不满
足解锁条件，所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回
购注销。
2、公司限制性股票激励对象迟臻道因个人原因从公司离职，已不符合公司
股权激励条件。
（二）回购数量及价格
1、回购数量：根据《限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会本次
回购注销的限制性股票共计 634,680 股。
2、回购价格：本次限制性股票的回购价格与向激励对象授予限制性股票的
授予价格一致，为 13.62 元/股。
（二）本次回购注销审批流程
公司于2017年3月7日分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会
第十六次会议以及2017年3月31日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据《上市公司股权激励管理办法》、
《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》 等有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对未达到第一批解锁条件的
626,880股以及原激励对象迟臻道已获授但尚未解锁的7,800股限制性股票进行
回购注销。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股
票的注销事宜已于2017年6月13日完成。
注销完成后，公司注册资本由107,697,400元变更为107,062,720元， 公司将
依法办理相关工商变更登记手续。
三、本次回购注销后股本结构变动情况表
股份性质
变更前股份数量
（股）
比例 %
变更后股份数量
（股）
比例 %
一、有限售条件流通股 62,268,138.00 57.82 61,633,458.00 57.57
二、无限售条件流通股 45,429,262.00 42.18 45,429,262.00 42.43
合计 107,697,400.00 100.00 107,062,720.00 100.00
特此公告！
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
2017年6月14日
