广西博世科环保科技股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议
2012年2月20日上午9：00，广西博世科环保科技股份有限公司在公司会
议室召开2012年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表36人，合计
持有公司4650万股股份，占公司有表决权股份总数的100%。公司董事、监事、
高级管理人员等相关人员出席、列席会议。会议由董事长王双飞先生主持。会议
的召集召开符合《公司法》及《公司章程》规定。会议经过审议，通过了如下决
议：
一、逐项表决通过《关于申请首次公开发行1550万股人民币普通股股票并
在创业板上市的议案>
具体内容如下：
1、本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：人民币1元。
3、本次发行股票的数量： 1550万股。
4、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板
市场交易的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
5、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行
相结合的方式。
6、定价方式：公司取得发行核准文件后，通过向询价对象询价确定发行价
格。
7、上市地点：深圳证券交易所。
8、首次公开发行股票前的滚存利润分配方案：公司公开发行之日前滚存未
分配利润，由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例
共同享有。
9、本次发行上市决议的有效期：自股东大会审议通过之日起十二个月内有
效。
表决结果：同意票4650万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票
0股，弃权票O股。
……
