广西博世科环保科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议
2014年1月23日上午9：00，广西博世科环保科技股份有限公司在公司会议室
召开2014年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表36人，合计持有公
司4，650万股股份，占公司有表决权股份总数的100%。公司董事、监事、高级管
理人员等相关人员出席、列席会议。会议由董事长王双飞先生主持。会议的召集
召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议经过审议，通过了如下决议：
一、审议通过《关于延长首次公开发行股票并在创业板上市的决议有效期
及延长相关授权的议案》
为保证公司本次发行及上市工作的延续性和有效性，经与会股东认真审议，
通过《关于延长首次公开发行股票并在创业板上市的决议有效期及延长相关授权
的议案>。
表决结果：同意票4650万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对
票O股，弃权票O股。
一、审议通过《关于公司全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司拟
签订<项目投资合同>的议案》
为进一步扩大生产经营规模，满足产能扩张需求，经与会股东认真审议，通
过《关于公司全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司拟签订<项目投资合
同>的议案》。
表决结果：同意票4650万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对
票O股，弃权票O股。
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