证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2018-014
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司对中小投资者的投票表决情况单独统计（中小投资者指除公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年 3月
28日发出《关于召开2017年年度股东大会的通知》（详见中国证监会创业板上
市公司指定信息披露网站——巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn/）。会议召
开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018
年4月 18日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具
体时间为：2018年4月17日15:00-2018年4月18日15:00期间任意时间。
（三）会议时间：2018年4月18日下午1:30
（四）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限公司三楼会议室
（五）会议主持人：由于董事长施祥贵先生公出，依据《公司章程》规定由全体董事推选董事汤国华先生主持现场会议。
（六）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 44人，
所持有股67930800股，占公司有表决权总股份数的50.86%。出席会议的股东及
股东代表均为2018年4月12日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
（二）公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议；非董事高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的北京市环球律师事务所上海分所律师对本次股东大会进行见证。
（三）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共44名，所持有表决权的股份总数为 67930800股，占公司有表决权股份总数的50.86%。
（四）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共0名，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，与会股东及股东代表审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 67930800股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意 10010800股，占出席会议中小股东所持有股
份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有股份的0%；弃权0股，占
出席会议中小股东所持有股份的0%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 67930800股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意 10010800股，占出席会议中小股东所持有股
份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有股份的0%；弃权0股，占
出席会议中小股东所持有股份的0%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3、审议通过了《关于<2017年年度报告全文及摘要>的议案》
表决情况：同意 67930800股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意 10010800股，占出席会议中小股东所持有股
份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有股份的0%；弃权0股，占
出席会议中小股东所持有股份的0%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 67930800股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意 10010800股，占出席会议中小股东所持有股
份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有股份的0%；弃权0股，占
出席会议中小股东所持有股份的0%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
5、审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 67930800股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意 10010800股，占出席会议中小股东所持有股
份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有股份的0%；弃权0股，占
出席会议中小股东所持有股份的0%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
6、审议通过了《关于2018年度公司董事薪酬的议案》
表决情况：同意 67930800股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意 10010800股，占出席会议中小股东所持有股
份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有股份的0%；弃权0股，占
出席会议中小股东所持有股份的0%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
7、审议通过了《关于2018年度公司监事薪酬的议案》
表决情况：同意 67930800股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意 10010800股，占出席会议中小股东所持有股
份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有股份的0%；弃权0股，占
出席会议中小股东所持有股份的0%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
8、审议通过了《关于公司2018年度向银行申请综合授信的议案》
表决情况：同意 67930800股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意 10010800股，占出席会议中小股东所持有股
份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有股份的0%；弃权0股，占
出席会议中小股东所持有股份的0%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
9、审议通过了《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
表决情况：同意 67930800股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意 10010800股，占出席会议中小股东所持有股
份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有股份的0%；弃权0股，占
出席会议中小股东所持有股份的0%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
10、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决情况：同意 67930800股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意 10010800股，占出席会议中小股东所持有股
份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有股份的0%；弃权0股，占
出席会议中小股东所持有股份的0%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
11、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 67930800股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意 10010800股，占出席会议中小股东所持有股
份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有股份的0%；弃权0股，占
出席会议中小股东所持有股份的0%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东
