300420 深市 五洋停车

证券代码：300420            证券简称：五洋停车        公告编号：2023-043
            江苏五洋停车产业集团股份有限公司

            第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 18 日以电话方式发出召开第四届监事会第十五次会议的通知，并于 2023 年
10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    本次会议由监事会主席李庆先生主持。参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告全文所载资料内容真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年前三季度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，现提名李庆先生、张保钢先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

    本议案表决结果如下：

    1、同意提名李庆先生为第五届监事会非职工代表监事候选人；


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、同意提名张保钢先生为第五届监事会非职工代表监事候选人；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票
制对每位候选人进行逐项投票表决。

    三、审议通过了《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》

    为推进公司健康持续发展，建立起相应的激励与约束机制，本着权责利相结合的原则，根据《公司章程》及相关规定，结合公司经营情况、岗位职责并参照所处行业和地区的薪酬水平，监事会拟定了第五届监事会监事薪酬方案。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                    江苏五洋停车产业集团股份有限公司
                                                监 事  会

                                              2023 年 10 月 24 日