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五洋停车:第四届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2020-11-17

五洋停车:第四届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300420            证券简称:五洋停车        公告编号:2020-083

              江苏五洋停车产业集团股份有限公司

              第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏五洋停车产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于 2020 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持,参会董事认真审议后通过以下决议:

    一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  经审议,同意选举侯友夫先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

  本议案表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

    二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定,公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会共四个专门委员会,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下:

  1、审计委员会:朱学义先生、林爱梅女士、张立永先生,其中朱学义先生为主任委员(召集人);

  2、薪酬与考核委员会:林爱梅女士、叶飞先生、林伟通先生,其中林爱梅女士为主任委员(召集人);


  3、战略委员会:侯友夫先生、张立永先生、朱学义先生,其中侯友夫先生为主任委员(召集人);

  4、提名委员会:叶飞先生、侯友夫先生、林爱梅女士,其中叶飞先生为主任委员(召集人);

  本议案表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  经审议,公司董事会同意聘任张立永先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  本议案表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  经总经理张立永先生提名,公司董事会同意聘任林伟通先生为公司副总经理;聘任侯玉鹏先生为公司副总经理;聘任单醇林先生为公司副总经理;聘任王镜疑女士为公司副总经理。上述人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  本议案表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

    五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  公司董事会同意聘任王兆勇先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  本议案表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

    六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  公司董事会同意聘任王镜疑女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。王镜疑女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


  本议案表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

    七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  公司董事会同意聘任历娜女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止,历娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  本议案表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

  特此公告。

                                      江苏五洋停车产业集团股份有限公司
                                                  董事会

                                                2020 年 11 月 16 日

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