证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2020-040
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:00。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的时间为：2020 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时
间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋停车产业集团股份有限公司办公楼二楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长侯友夫先生
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议真实、有效。
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人 7 人，代表股份 277,527,820
股，占公司总股份的 38.7809％。其中，出席现场会议的股东及股东的委托代理
人 6 人，代表股份 277,527,720 股，占公司总股份的 38.7809％；通过网络投票
的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司总股份的 0.0000％。
2、中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议的情况
通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司总股份的
0.0000％。其中，通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的
0.0000％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司总股份的 0.0000％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京国枫律师事务所律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意 277,527,820 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 277,527,820 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 277,527,820 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 277,527,820 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 277,527,820 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 277,527,820 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于确认公司 2019 年度关联交易情况及 2020 年度日常关
联交易预计的议案》
总表决情况：同意 89,359,168 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。关联股东侯友夫、蔡敏、寿招爱及侯秀峰回避表决。
其中中小股东表决结果：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度及担保
事项的议案》
总表决情况：同意 277,527,820 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
总表决情况：同意 277,527,820 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》
总表决情况：同意 277,527,820 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请的北京国枫律师事务所指派律师郑超、黄彦宇出席了本次会议并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及五洋停车章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及五洋停车章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2019 年年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 15 日
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