证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2020-029
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、吸收合并基本情况
为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司徐州五洋科技有限公司（以下简称“徐州五洋”或“被合并方”）。吸收合并完成后，徐州五洋的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务和人员及其他一切权利和义务均由公司依法承继。
本次吸收合并事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、被合并方的基本情况
名 称：徐州五洋科技有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：徐州高新技术产业开发区第三工业园，华夏路东、滕寨北路北
法定代表人：侯友夫
注册资本：3000 万元整
成立日期：2010 年 02 月 09 日
营业期限：2010 年 02 月 09 日至 2030 年 01 月 28 日
经营范围：矿山机械设备技术研发、技术咨询、技术服务、租赁，矿山机械、电气设备、工程机械、建筑机械、电力保护设备、选矿机械及配件制造、销售、
维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 111,335,406.03 82,286,254.15
负债合计 86,923,704.94 56,617,092.14
净资产 24,411,701.09 25,669,162.01
营业收入 43,208,625.31 42,801,433.95
利润总额 -1,251,517.32 4,550,954.35
净利润 -1,257,460.92 4,494,623.57
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过整体吸收合并的方式合并徐州五洋的全部资产、负债、权益、业务和人员，合并完成后公司存续经营，徐州五洋的独立法人资格注销。
2、本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本等保持不变，公司名称、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员等不因本次吸收合并而改变。
3、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
4、合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续；公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次吸收合并具体事项。
四、本次吸收合并相关事宜的授权情况
根据《公司章程》有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层具体负责办理，包括但不限于合同文本的签署、相关资产转移的办理、税务清算及工商变更等相关事项，授权期限至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕之日止。
五、本次吸收合并目的及对公司的影响
公司本次吸收合并徐州五洋，有利于公司管理架构的进一步优化，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略。徐州五洋作为公司的全资子公司，其
财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会损害上市公司及股东的利益。
六、备查文件
1、江苏五洋停车产业集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、江苏五洋停车产业集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日
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