证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2019-042
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、2019年4月19日，江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2018年年度股东大会的通知。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年5月9日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：2019年5月8日—2019年5月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年5月8日15:00至2019年5月9日15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2019年4月30日（星期二）
5、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋停车产业集团股份有限公司办公楼三楼会议室。
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长侯友夫先生
8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人13人，代表股份数
317,386,553股，占公司总股份的44.3506％。其中，出席现场会议的股东及股东的委托代理人12人，代表股份数317,383,253股，占公司总股份的44.3502％；通过网络投票的股东1人，代表股份数3,300股，占公司总股份的0.0005％。
2、中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议的情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份数16,720,076股，占公司总股份的2.3364％。其中，通过现场投票的股东4人，代表股份数16,716,776股，占公司总股份的2.3360％；通过网络投票的股东1人，代表股份数3,300股，占公司总股份的0.0005％。
3、公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意317,386,553股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意16,720,076股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意317,386,553股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意16,720,076股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意317,386,553股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意16,720,076股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意317,386,553股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意16,720,076股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意317,386,553股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意16,720,076股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
总表决情况：同意317,386,553股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意16,720,076股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于确认公司2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意116,502,301股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意16,720,076股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保事项的议案》
总表决情况：同意317,386,553股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意16,720,076股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：同意317,386,553股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意16,720,076股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、逐项审议通过了《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》
10.01发行股票的类型和面值
总表决情况：同意317,386,553股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意16,720,076股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10.02发行方式
总表决情况：同意317,386,553股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意16,720,076股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10.03发行对象
总表决情况：同意317,386,553股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意16,720,076股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10.04发行股份的价格及定价原则
总表决情况：同意317,386,553股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意16,720,076股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10.05发行数量
总表决情况：同意317,386,553股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意16,720,076股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10.06限售期
