证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2018-038
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、2018年4月4日，江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2017年年度股东大会
的通知。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年4月24日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：2018年4月23日—2018年4月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月
24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为：2018年4月23日15:00至2018年4月24日15:00
期间的任意时间。
4、股权登记日：2018年4月17日（星期二）
5、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋停车产业集团股份有限公司办公楼三楼会议室。
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长侯友夫先生
8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人10人，代表股份数
256,906,542股，占公司总股份的50.2591％。其中，出席现场会议的股东及股
东的委托代理人9人，代表股份数256,893,542股，占公司总股份的50.2565％；
通过网络投票的股东1人，代表股份数13,000股，占公司总股份的0.0025％。
2、中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席会议的情况
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份数561,200股，占公司总股份的
0.1098％。其中，通过现场投票的股东1人，代表股份数548,200股，占公司总
股份的0.1072％；通过网络投票的股东1人，代表股份数13,000股，占公司总
股份的0.0025％。
3、公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案： 1、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意256,893,542股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9949％；
反对13,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0051％；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意548,200股，占出席会议中小股东所持股份的97.6835％；反对13,000
股，占出席会议中小股东所持股份的2.3165％；弃权0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意256,893,542股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9949％；
反对13,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0051％；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意548,200股，占出席会议中小股东所持股份的97.6835％；反对13,000
股，占出席会议中小股东所持股份的2.3165％；弃权0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意256,893,542股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9949％；
反对13,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0051％；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意548,200股，占出席会议中小股东所持股份的97.6835％；反对13,000
股，占出席会议中小股东所持股份的2.3165％；弃权0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意256,893,542股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9949％；
反对13,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0051％；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意548,200股，占出席会议中小股东所持股份的97.6835％；反对13,000
股，占出席会议中小股东所持股份的2.3165％；弃权0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
总表决情况：
同意256,893,542股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9949％；
反对13,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0051％；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。该项议案经出席会议股东
（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：
同意548,200股，占出席会议中小股东所持股份的97.6835％；反对13,000
股，占出席会议中小股东所持股份的2.3165％；弃权0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意256,893,542股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9949％；
反对13,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0051％；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意548,200股，占出席会议中小股东所持股份的97.6835％；反对13,000
股，占出席会议中小股东所持股份的2.3165％；弃权0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司未来三年（2018年—2020年）股东回报规划的
议案》
总表决情况：
同意256,893,542股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9949％；
反对13,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0051％；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意548,200股，占出席会议中小股东所持股份的97.6835％；反对13,000
股，占出席会议中小股东所持股份的2.3165％；弃权0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于确认公司2017年度关联交易情况及2018年度日常关
联交易预计的议案》
总表决情况：
同意89,807,042股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9855％；
反对13,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0145％；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意548,200股，占出席会议中小股东所持股份的97.6835％；反对13,000
股，占出席会议中小股东所持股份的2.3165％；弃权0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于变更募投项目达到预定可使用状态日期的议案》总表决情况：
同意256,893,542股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9949％；
反对13,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0051％；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意548,200股，占出席会议中小股东所持股份的97.6835％；反对13,000
股，占出席会议中小股东所持股份的2.3165％；弃权0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意256,893,542股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9949％；
反对13,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0051％；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意548,200股，占出席会议中小股东所持股份的97.6835％；反对13,000
股，占出席会议中小股东所持股份的2.3165％；弃权0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意256,893,542股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9949％；
反对13,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0051％；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意548,200股，占出席会议中小股东所持股份的97.6835％；反对13,000
股，占出席会议中小股东所持股份的2.3165％；弃权0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意256,893,542股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9949％；
反对13,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0051％；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0
