证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—036
北京浩丰创源科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大 会通知于2024年4月30日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层大会 议室。
4、现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）14:00。
5、网络投票时间：2024年5月24日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月24日 9:15-15:00期间的任意时间。
6、会议召集人：公司董事会。
7、会议主持人：董事长王剑先生。
8、合法合规性：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京浩丰创源科 技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
（1）通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 55,183,700 股，占上市公
司总股份的 15.0056％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 55,180,000 股，占上市公司总股
份的 15.0046％。
通过网络投票的股东3人，代表股份3,700股，占上市公司总股份的0.0010％。
2、中小股东出席的总体情况：
中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席本次会议的股东或股东代理人共3人，代表股份3,700股，占公司有表决权股份总数的0.0010%。
3、出席会议的其他人员：
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师代表出席（列席）了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议情况如下：
议案 1 《关于＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：同意 55,180,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；
反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对 3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 55,180,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；
反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对 3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 3《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 55,180,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；
反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对 3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 4《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：同意 55,180,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；
反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对 3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 5《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 55,180,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；
反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对 3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 6《关于公司 2024 年度申请融资额度与担保事项的议案》
总表决情况：同意 55,180,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；
反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对 3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
议案 7《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
总表决情况：同意 55,180,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；
反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对 3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 8《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：同意 55,180,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；
反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对 3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 9《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：同意 55,180,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；
反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对 3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 10《关于修订＜北京浩丰创源科技股份有限公司股东大会议事规则＞
的议案》
总表决情况：同意 55,180,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；
反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对 3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
议案 11《关于修订＜北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则＞的
议案》
总表决情况：同意 55,180,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；
反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对 3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
议案 12《关于修订＜北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事工作制度＞
的议案》
总表决情况：同意 55,180,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933％；
反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对 3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000
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