北京浩丰创源科技股份有限公司章程修正案
（2024 年 1 月）
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公
司章程指引》等法律法规的要求并结合公司业务发展的需要，公司于 2024 年 1
月 3 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<北京浩丰创
源科技股份有限公司章程>的议案》，具体修改如下：
序号 原条款内容 现修订为
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
1 算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十二 （十二）审议批准本章程第四十三
条规定的担保事项； 条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项； 计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工
（十六）审议法律、行政法规、部 持股计划；
门规章或本章程规定应当由股东大会 （十六）审议法律、行政法规、部
决定的其他事项。 门规章或本章程规定应当由股东大会
上述股东大会的职权不得通过授权的 决定的其他事项。
形式由董事会或其他机构和个人代为 上述股东大会的职权不得通过授权的
行使。 形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第四十二条 公司下列对外担保行为， 第四十三条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10%的担保； 期经审计净资产 10%的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司 （二）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，超过公司最近一期经 的对外担保总额，超过公司最近一期经
2 审计净资产 50%以后提供的任何担保； 审计净资产 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超 （四）连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计总资产的 30%； 过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（五）连续十二个月内担保金额超 （五）连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计净资产的 50% 过公司最近一期经审计净资产的 50%
且绝对金额超过 5,000 万元； 且绝对金额超过 5,000 万元；
（六）对股东、实际控制人及其关 （六）对股东、实际控制人及其关
联人提供的担保； 联方提供的担保；
（七）公司章程规定的其他担保情 （七）公司章程规定的其他担保情
形。 形。
由股东大会审议的对外担保事项， 由股东大会审议的对外担保事项，
必须经董事会审议通过后，方可提交股 必须经董事会审议通过后，方可提交股
东大会审议。董事会审议担保事项时， 东大会审议。董事会审议担保事项时，
必须经出席董事会会议的三分之二以 必须经出席董事会会议的三分之二以
上董事审议同意。股东大会审议前款第 上董事审议同意。股东大会审议前款第
（四）项担保时，必须经出席股东大会 （四）项担保时，必须经出席股东大会
股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及 股东大会在审议为股东、实际控制人及
其关联方提供担保的议案时，该股东或 其关联方提供担保的议案时，该股东或
受该实际控制人支配的股东，不得参与 受该实际控制人支配的股东，不得参与
该项表决，该项表决由出席股东大会的 该项表决，该项表决由出席股东大会的
其他股东所持表决权的半数以上通过； 其他股东所持表决权的半数以上通过；
其中股东大会审议前款第（四）项担保
行为涉及为股东、实际控制人及其关联
方提供担保之情形的，应经出席股东大
会的其他股东所持表决权三分之二以
上通过。
第四十五条 有下列情形之一的，公司 第四十六条 有下列情形之一的，公司
在事实发生之日起2个月以内召开临时 在事实发生之日起2个月以内召开临时
股东大会： 股东大会：
3 （一）董事人数不足《公司法》规 （一）董事人数不足 5 人时；
定人数或者本章程所定人数的三分之 （二）公司未弥补亏损达到实收股
二时； 本总额的三分之一时；
（二）公司未弥补亏损达到实收股 （三）单独或者合计持有公司 10%
本总额的三分之一时； 以上股份的股东请求时；
（三）单独或者合计持有公司 10% （四）董事会认为必要时；
以上股份的股东请求时； （五）监事会提议召开时；
（四）董事会认为必要时； （六）法律、行政法规、部门规章或本
（五）监事会提议召开时； 章程规定的其他情形。。
（六）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。
第五十五条 公司召开股东大会，董事 第五十六条 公司召开股东大会，董事
会、监事会以及单独或者合并持有公司 会、监事会以及单独或者合并持有公司
3%以上股份的股东，有权向公司提出 3%以上股份的股东，有权向公司提出
提案。 提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 3%以上股
份的普通股股东（含表决权恢复的优先 份的普通股股东（含表决权恢复的优先
股股东），可以在股东大会召开 10 日 股股东），可以在股东大会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。召 前提出临时提案并书面提交召集人。召
4 集人应当在收到提案后2日内发出股东 集人应当在收到提案后2日内发出股东
大会补充通知，并将该临时提案交股东 大会补充通知，公告临时提案的内容，
大会审议。 并将该临时提案交股东大会审议。
除前款情形外，召集人在发出股东 除前款情形外，召集人在发出股东
大会通知公告后，不得修改股东大会通 大会通知公告后，不得修改股东大会通
知中已列明的提案或增加新提案。 知中已列明的提案或增加新提案。
股东大会通知中未列明或不符合 股东大会通知中未列明或不符合
本章程第五十五条规定的提案，股东大 本章程第五十五条规定的提案，股东大
会不得进行表决并作出决议。 会不得进行表决并作出决议。
第五十七条 股东大会的通知包括以下 第五十八条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
5 （一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；
（三）以明显的文字说明：全体普 （三）以明显的文字说明：全体普
通股股东（含表决权恢复的优先股股 通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面 东）均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股 委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东； 东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股
权登记日； 权登记日；
（五）会务常设联系人姓名、电话 （五）会务常设联系人姓名、电话
号码。
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