北京浩丰创源科技股份有限公司章程修正案
（2022 年 4 月）
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市
公司章程指引》等法律法规的要求并结合公司业务发展的需要，公司于 2022 年
4 月 27 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<北京浩丰创
源科技股份有限公司章程>的议案》，具体修改如下：
序号 原条款内容 现修订为
第四十一条 公司发生交易（提供担 第四十一条 公司发生交易（提供担保、
保、提供财务资助除外）达到下列标准 提供财务资助除外）达到下列标准之一
之一的，在董事会审议通过后，应当提 的，在董事会审议通过后，应当提交股
交股东大会审议： 东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司 （一）交易涉及的资产总额占公司
最近一期经审计总资产的 50%以上，该 最近一期经审计总资产的 50%以上，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值 交易涉及的资产总额同时存在账面值
和评估值的，以较高者作为计数依据； 和评估值的，以较高者作为计数依据；
（二）交易标的（如股权）在最近 （二）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的营业收入占公司 一个会计年度相关的营业收入占公司
1 最近一个会计年度经审计营业收入的 最近一个会计年度经审计营业收入的
50%以上，且绝对金额超过 3,000 万元 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元
人民币； 人民币；
（三）交易标的（如股权）在最近 （三）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的净利润占公司最 一个会计年度相关的净利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的 50%以 近一个会计年度经审计净利润的 50%以
上，且绝对金额超过 300 万元人民币； 上，且绝对金额超过 500 万元人民币；
（四）交易的成交金额（含承担债 （四）交易的成交金额（含承担债
务和费用）占公司最近一期经审计净资 务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 50%以上，且绝对金额超过 3,000 产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000
万元人民币； 万元人民币；
（五）交易产生的利润占公司最近 （五）交易产生的利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50%以 一个会计年度经审计净利润的 50%以
上，且绝对金额超过 300 万元人民币。 上，且绝对金额超过 500 万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算。 取其绝对值计算。
本条所称“交易”系指下列事项： 本条所称“交易”系指下列事项：
（一）购买或者出售资产； （一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、对 （二）对外投资（含委托理财、对
子公司投资等，设立或增资与公司主营 子公司投资等，设立或增资与公司主营
业务相关的全资子公司除外）； 业务相关的全资子公司除外）；
（三）提供财务资助（含委托贷 （三）提供财务资助（含委托贷
款）； 款）；
（四）提供担保（指上市公司为他 （四）提供担保（指上市公司为他
人提供的担保，含对控股子公司的担 人提供的担保，含对控股子公司的担
保）； 保）；
（五）租入或者租出资产； （五）租入或者租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委 （六）签订管理方面的合同（含委
托经营、受托经营等）； 托经营、受托经营等）；
（七）赠与或者受赠资产； （七）赠与或者受赠资产；
（八）债权或者债务重组； （八）债权或者债务重组；
（九）研究与开发项目的转移； （九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可协议； （十）签订许可协议；
（十一）放弃权利（含放弃优先购 （十一）放弃权利（含放弃优先购
买权、优先认缴出资权利等）； 买权、优先认缴出资权利等）；
（十二）其他法律法规规定、深交 （十二）其他法律法规规定、深交
所认定的其他交易。 所认定的其他交易。
公司下列活动不属于前款规定的事项： 公司下列活动不属于前款规定的事项：
（一）购买与日常经营相关的原材 （一） 购买与日常经营相关的原
料、燃料和动力（不含资产置换中涉及 材料、燃料和动力（不含资产置换中涉
购买、出售此类资产）； 及购买、出售此类资产）；
（二）出售产品、商品等与日常经 （二） 出售产品、商品等与日常经
营相关的资产（不含资产置换中涉及购 营相关的资产（不含资产置换中涉及购
买、出售此类资产）； 买、出售此类资产）；
虽进行前款规定的交易事项但属于公 虽进行前款规定的交易事项但属于公
司的主营业务活动。 司的主营业务活动。
第四十二条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10%的担保； 期经审计净资产 10%的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司 （二）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，超过公司最近一期经 的对外担保总额，超过公司最近一期经
审计净资产 50%以后提供的任何担保； 审计净资产 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超 （四）连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计总资产的 30%； 过公司最近一期经审计总资产的 30%；
2 （五）连续十二个月内担保金额超 （五）连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计净资产的 50%且 过公司最近一期经审计净资产的 50%且
绝对金额超过 3,000 万元； 绝对金额超过 5,000 万元；
（六）对股东、实际控制人及其关 （六）对股东、实际控制人及其关
联人提供的担保； 联人提供的担保；
（七）公司章程规定的其他担保情 （七）公司章程规定的其他担保情
形。 形。
由股东大会审议的对外担保事项， 由股东大会审议的对外担保事项，
必须经董事会审议通过后，方可提交股 必须经董事会审议通过后，方可提交股
东大会审议。董事会审议担保事项时， 东大会审议。董事会审议担保事项时，
必须经出席董事会会议的三分之二以 必须经出席董事会会议的三分之二以
上董事审议同意。股东大会审议前款第 上董事审议同意。股东大会审议前款第
（四）项担保时，必须经出席股东大会 （四）项担保时，必须经出席股东大会
股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及 股东大会在审议为股东、实际控制人及
其关联方提供担保的议案时，该股东或 其关联方提供担保的议案时，该股东或
受该实际控制人支配的股东，不得参与 受该实际控制人支配的股东，不得参与
该项表决，该项表决由出席股东大会的 该项表决，该项表决由出席股东大会的
其他股东所持表决权的半数以上通过； 其他股东所持表决权的半数以上通过；
其中股东大会审议前款第（四）项担保 其中股东大会审议前款第（四）项担保
行为涉及为股东、实际控制人及其关联 行为涉及为股东、实际控制人及其关联
方提供担保之情形的，应经出席股东大 方提供担保之情形的，应经出席股东大
会的其他股东所持表决权三分之二以 会的其他股东所持表决权三分之二以
上通过。 上通过。
第四十三条 公司与关联人发生的交易 第四十三条 公司与关联人发生的交易
（提供担保除外）金额超过1,000万元， （提供担保除外）金额超过3,000万元，
3 且占公司最近一期经审计净资产绝对 且占公司最近一期经审计净资产绝对
值 5%以上的关联交易，应提交股东大会 值 5%以上的关联交易，应提交股东大会
审议。 审议。
第一百一十条 董事会应当确定对外投 第一百一十条 董事会应当确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担 资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易的权限， 保事项、委托理财、关联交易的权限，
建立严格的审查和决策程序；重大投资 建立严格的审查和决策程序；重大投资
项目应当组织有关专家、专业人员进行 项目应当组织有关专家、专业人员进行
4 评审，并报股东大会批准。 评审，并报股东大会批准。
股东大会根据有关法律、行政法规 股东大会根据有关法律、行政法规
及规范性文件的规定，按照谨慎授权原 及规范性文件的规定，按照谨慎授权原
则，授予董事会对于下述交易的审批权 则，授予董事会对于下述交易的审批权
限为： 限为：
（一）董事会审议本章程第四十一 （一）董事会审议本章程第四十一
条所述的公司交易事项的权限如下： 条所述的公司交易事项的权限如下：(1) 交易涉及的资产总额占公司最近一 (1) 交易涉及的资产总额占公司最近一
期经审计总资产的 10%以上，该交 期经审计总资产的 10%以上，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值 易涉及的资产总额同时存在账面值
和评估值的，以较高者作为计算数 和评估值的，以较高者作为计算数
据； 据；
(2) 交易标的（如股权）在最近一个会 (2) 交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的营业收入占公司最近 计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 一个会计年度经审计营业收入的
10%以上，且绝对金额超过 500 万元 10%以上，且绝对金额超过 1,000
人民币
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