300419 深市 浩丰科技

      北京浩丰创源科技股份有限公司章程修正案

                    （2021 年 12 月）

  根据最新修订的《公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》
等法律法规的要求并结合公司业务发展的需要，公司于 2021 年 12 月 2 日召开了
第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订北京浩丰创源科技股份有限公司章程的议案》，具体修改如下：

 序号            原条款内容                      现修订为

      第九条 总经理为公司的法定代表 第九条 董事长担任法定代表人。
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      人。

      第一百一十一条 董事会设董事长 第一百一十一条 董事会设董事长 1
      1 人，由公司董事担任，由董事会 人，副董事长 1 人，董事长和副董
 2  以全体董事的过半数选举产生或罢 事长由公司董事担任，由董事会以
      免。                          全体董事的过半数选举产生或罢
                                      免。

      第一百一十二条 董事长行使下列 第一百一十二条 董事长行使下列
      职权：                        职权：

          （一）主持股东大会和召集、    （一）主持股东大会和召集、
      主持董事会会议；              主持董事会会议；

          （二）督促、检查董事会决议    （二）督促、检查董事会决议
      的执行；                      的执行；

          （三）签署公司发行的股票、    （三）签署公司发行的股票、
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      公司债券及其他有价证券；      公司债券及其他有价证券；

          （四）签署董事会重要文件；    （四）签署董事会重要文件和
          （五）在发生特大自然灾害等 应由公司法定代表人签署的其他文
      不可抗力的紧急情况下，对公司事 件；

      务行使符合法律规定和公司利益的    （五）行使法定代表人的职权；
      特别处置权，并在事后向公司董事    （六）在发生特大自然灾害等
      会和股东大会报告；            不可抗力的紧急情况下，对公司事

        （六）董事会授予的其他职 务行使符合法律规定和公司利益的
        权。                      特别处置权，并在事后向公司董事
                                    会和股东大会报告。

    第一百一十三条 董事长不能履行 第一百一十三条 董事长不能履行
    职务或者不履行职务的，由半数以 职务或者不履行职务的，由副董事
4  上董事共同推举一名董事履行职 长履行职务；副董事长不能履行职
    务。                          务或者不履行职务的，由半数以上
                                    董事共同推举一名董事履行职务。

    第一百一十四条 董事会每年至少 第一百一十四条 董事会每年至少
    召开两次会议，由董事长召集，于 召开两次会议，由董事长召集，董
    会议召开 10 日以前书面通知全体 事长不能履行职务或者不履行职务
    董事和监事。                  的，由副董事长召集；副董事长不
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                                    能履行职务或者不履行职务的，由
                                    半数以上董事共同推举一名董事履
                                    行职务。于会议召开 10 日以前书面
                                    通知全体董事和监事。

                                      北京浩丰创源科技股份有限公司
                                                  2021 年 12 月 2 日