北京浩丰创源科技股份有限公司章程修正案
公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及部门规章制
度的要求，于 2021 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于修订公司章程的议案》,具体修改内容对照如下：
序号 原条款内容 现修订为
第三十九条 控股股东及其他关 第三十九条 控股股东、实际控制
联方与公司发生的经营性资金往 人及其关联方与公司发生的经营
来中，应当严格限制占用公司资 性资金往来中，应当严格限制占用
金。控股股东及其他关联方不得要 公司资金。控股股东、实际控制人
求公司为其垫支工资、福利、保险、 及其关联方不得要求公司为其垫
广告等期间费用，也不得互相代为 支工资、福利、保险、广告等期间
承担成本和其他支出。 费用，也不得互相代为承担成本和
公司也不得以下列方式将资 其他支出。
金直接或间接地提供给控股股东 公司也不得以下列方式将资
及其他关联方使用： 金直接或间接地提供给控股股东、
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…… 实际控制人及其关联方使用：
（六） 有关法律、法规、规范性 ……
文件认定的其他方式。 （六） 在没有商品和劳务对价或
公司董事会发现控股股东占 者对价明显不公允的情况下以其
用公司资产的，有权对其所持公司 他方式向控股股东、实际控制人及
股份申请司法冻结，控股股东不能 其关联方提供资金；
以现金清偿其所占用公司资产时， （七）允许控股股东、实际控制人
通过变现其所持公司股份清偿。 及其关联方不及时偿还公司承担
公司董事、监事、高级管理 对其的担保责任而形成的债务；
人员应当维护公司资金不被控股 （八）通过无商业实质的往来款向
股东占用。公司董事、高级管理人 控股股东、实际控制人及其关联方
员协助、纵容控股股东及其下属企 提供资金；
业占用公司资产时，公司董事会经 （九） 有关法律、法规、规范性
审议可视情节轻重对直接责任人 文件认定的其他方式。
给予处分并对负有严重责任的董 公司董事会发现控股股东占
事予以罢免。 用公司资产的，有权对其所持公司
股份申请司法冻结，控股股东不能
以现金清偿其所占用公司资产时，
通过变现其所持公司股份清偿。
公司董事、监事、高级管理人
员应当维护公司资金不被控股股
东占用。公司董事、高级管理人员
协助、纵容控股股东及其下属企业
占用公司资产时，公司董事会经审
议可视情节轻重对直接责任人给
予处分并对负有严重责任的董事
予以罢免。
第四十一条 公司发生交易达到 第四十一条公司发生交易（提供
下列标准之一的，在董事会审议通 担保、提供财务资助除外）达到下
过后，应当提交股东大会审议： 列标准之一的，在董事会审议通过
…… 后，应当提交股东大会审议：
本条所称“交易”系指下列事 ……
项： 本条所称“交易”系指下列事
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（一）购买或者出售资产（不含购 项：
买原材料、燃料和动力，以及出售 （一） 购买或者出售资产；
产品、商品等与日常经营相关的资 （二） 对外投资（含委托理财、
产，但资产置换中涉及购买、出售 对子公司投资等，设立或增资与公
此类资产的，仍包含在内）； 司主营业务相关的全资子公司除
（二） 对外投资（含委托理财、 外）；
委托贷款、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含委托贷
（三） 提供财务资助； 款）；
（四） 提供担保； （四） 提供担保（指上市公司为
（五） 租入或者租出资产； 他人提供的担保，含对控股子公司
（六） 签订管理方面的合同（含 的担保）；
委托经营、受托经营等）； （五） 租入或者租出资产；
（七） 赠与或者受赠资产； （六） 签订管理方面的合同（含
（八） 债权或者债务重组； 委托经营、受托经营等）；
（九） 研究与开发项目的转移； （七） 赠与或者受赠资产；
（十） 签订许可协议； （八） 债权或者债务重组；
（十一）其他法律法规规定、本章 （九） 研究与开发项目的转移；
程或公司股东大会认定的其他交 （十） 签订许可协议；
易。 （十一）放弃权利（含放弃优先购
买权、优先认缴出资权利等）；
（十二）其他法律法规规定、深交
所认定的其他交易。
公司下列活动不属于前款规
定的事项：
（一）购买与日常经营相关的原材
料、燃料和动力（不含资产置换中
涉及购买、出售此类资产）；
（二）出售产品、商品等与日常经
营相关的资产（不含资产置换中涉
及购买、出售此类资产）；
（三）虽进行前款规定的交易事项
但属于公司的主营业务活动。
第四十二条 公司下列对外担保 第四十二条 公司下列对外担保
3 行为，须经股东大会审议通过。 行为，须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10%的担保； 期经审计净资产 10%的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司 （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一 的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的 期经审计净资产 50%以后提供的任
任何担保； 何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；
（四）公司的对外担保总额，达到 （四）连续十二个月内担保金额超或超过最近一期经审计总资产的 过公司最近一期经审计总资产的
30%以后提供的任何担保； 30%；
（五）连续十二个月内担保金额超 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 过公司最近一期经审计净资产的
30%； 50%且绝对金额超过 3,000 万元；
（六）连续十二个月内担保金额超 （六）对股东、实际控制人及其关过公司最近一期经审计净资产的 联人提供的担保；
50%且绝对金额超过 3,000 万元； （七）公司章程规定的其他担保情（七）对股东、实际控制人及其关 形。
联人提供的担保； 由股东大会审议的对外担保
（八）公司章程规定的其他担保情 事项，必须经董事会审议通过后，
形。 方可提交股东大会审议。董事会审
由股东大会审议的对外担保 议担保事项时，必须经出席董事会事项，必须经董事会审议通过后， 会议的三分之二以上董事审议同方可提交股东大会审议。董事会审 意。股东大会审议前款第（四）项议担保事项时，必须经出席董事会 担保时，必须经出席股东大会股东会议的三分之二以上董事审议同 所持表决权的三分之二以上通过。意。股东大会审议前款第（五）项 股东大会在审议为股东、实际担保时，必须经出席股东大会股东 控制人及其关联方提供担保的议所持表决权的三分之二以上通过。 案时，该股东或受该实际控制人支股东大会在审议为股东、实际控制 配的股东，不得参与该项表决，该
人及其关联方提供担保的议案时， 项表决由出席股东大会的其他股
该股东或受该实际控制人支配的 东所持表决权的半数以上通过；其
股东，不得参与该项表决，该项表 中股东大会审议前款第（四）项担
决由出席股东大会的其他股东所 保行为涉及为股东、实际控制人及
持表决权的半数以上通过。 其关联方提供担保之情形的，应经
出席股东大会的其他股东所持表
决权三分之二以上通过。
第四十三条 公司与关联人发生 第四十三条 公司与关联人发生
的交易（公司获赠现金资产和提供 的交易（提供担保除外）金额超过
担保除外）金额在 1,000 万元以 1,000 万元，且占公司最近一期经
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上，且占公司最近一期经审计净资 审计净资产绝对值 5%以上的关联
产绝对值 5%以上的关联交易，应 交易，应提交股东大会审议。
提交股东大会审议。
第五十条 单独或者合计持有公 第五十条 单独或者合计持有公
司 10%以上股份的股东有权向董 司 10%以上股份的普通股股东（含
事会请求召开临时股东大会，并应 表决权恢复的优先股股东）有权向
当以书面形式向董事会提出。董事 董事会请求召开临时股东大会，并
会应当根据法律、行政法规和本章 应当以书面形式向董事会提出。董
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