证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2020—041
北京浩丰创源科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会通知已于2020年4月29日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层公司大会议室。
4、现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）14:00时。
5、网络投票时间：2020年5月19日。其中，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月19日9:15—15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年5月19日 9:30— 11:30和13:00 —15:00。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事、总经理李继宏先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师代表出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、本次股东大会参与表决的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份113,985,686股，占公司股份总数的30.9951％。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份113,804,886股，占公司股份总数的30.9459％。
参加网络投票出席会议的股东共2人，代表有表决权股份180,800股，占公司股份总数的0.0492％。
2、出席本次会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东或股东代理人7人，（以下简称“中小投资者”）代表股份39,269,686股，占公司股份总数的10.6783％。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
议案 1《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意113,804,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.8414％；
反对 180,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1586％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东表决情况：同意 39,088,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5396％；反对 180,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4604％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。议案 2《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意113,804,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.8414％；
反对 180,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1586％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东表决情况：同意 39,088,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5396％；反对 180,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4604％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。议案 3《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意113,804,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.8414％；
反对 180,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1586％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 39,088,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5396％；反对 180,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4604％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。议案 4《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意113,804,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.8414％；
反对 180,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1586％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东表决情况：同意 39,088,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5396％；反对 180,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4604％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。议案 5《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意113,804,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.8414％；
反对 180,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1586％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东表决情况：同意 39,088,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5396％；反对 180,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4604％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。议案 6《关于公司 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意113,804,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.8414％；
反对 180,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1586％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东表决情况：同意 39,088,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5396％；反对 180,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4604％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。议案 7《关于公司 2020 年度公司监事薪酬的议案》
总表决情况：同意113,804,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.8414％；
反对 180,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1586％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东表决情况：同意 39,088,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5396％；反对 180,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4604％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。议案 8《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意113,879,686股，占出席会议所有股东所持股份的99.9070％；
反对 106,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东表决情况：同意 39,163,686 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7301％；反对 106,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2699％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。议案 9《关于公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
总表决情况：同意113,804,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.8414％；
反对 180,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1586％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东表决情况：同意 39,088,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5396％；反对 180,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4604％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。议案 10《关于变更公司注册地址的议案》
总表决情况：同意113,804,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.8414％；
反对 180,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1586％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
中小股东表决情况：同意 39,088,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5396％；反对 180,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4604％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。议案 11《关于修改公司经营范围的议案》
总表决情况：同意113,879,686股，占出席会议所有股东所持股份的99.9070％；
反对 106,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
中小股东表决情况：同意 39,163,686 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7301％；反对 106,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2699％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。议案 12《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意113,804,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.8414％；
反对 180,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1586％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
中小股东表决情况：同意 39,088,886 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5396％；反对 180,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4604％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派徐明、刘雪晴律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法
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