证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2018—027
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于2017年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，现将相关内容公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
提议人：北京浩丰创源科技股份有限公司董事会
提议理由：鉴于公司2017年实际经营和盈利情况，以及公司对未来发展的良好预期，
为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正 常经营和长远发展的前提下，对公司2017年度利润分配方案提出建议。
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 0 0.35 0
以截止2018年4月1日公司总股本367,753,770股为基数，现金
分配总额 分红总额为12,871,381.95元（含税），不送红股，不以公积金转增股
本。
提示 董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变
的原则对分配比例进行调整。
2、利润分配方案的合法性、合规性
公司提出的2017年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
（1）公司自上市以来，经营情况良好，主营业务保持持续稳定增长。2017年公司实现营业总收入548,089,259.51元，比去年同期增长17.50%；实现营业利润59,612,941.31元，比去年同期增长3.85%；归属于母公司股东的净利润
59,039,750.40元，比去年同期下降3.87%。2017年年度利润分配方案与公司的成长性相匹配。
（2）截止2017年12月31日，未分配利润余额307,056,581.29元，期末现金余额194,001,070.79元，资本公积余额800,637,220.32元。
公司2017年度拟以截止2017年4月1日公司总股本367,753,770股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），合计现金分红总额为12,871,381.95元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司2017年度利润分配方案未超出截至2017年12月31日财务成果的可分配范围。
综上所述，公司2017年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。不会对公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害投资者，特别是中小投资者利益的情形。
二、相关风险提示
1、本分配方案披露日前后6个月内不存在其他限售股已解禁或限售期即将
届满的情形。
2、本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施。该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
三、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严谨内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议
2、第三届董事会第二十次会议独立董事意见
3、第三届监事会第十四次会议决议
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会
2018年4月23日
